Sanlau S.A.A.G.C.I. e I.
| Fecha de disposición | 18 Diciembre 2008 |
| Fecha de publicación | 18 Diciembre 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31555 |
ORDEN DEL DIA:
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) Documentación del art. 234 inc. 1) de la Ley 19550, por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2008.
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) Consideración de la gestión de los directores.
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) Fijación honorarios al Directorio en exceso de la previsión del art. 261 Ley 19550 y remuneración al Síndico.
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) Destino del resultado del ejercicio en consideración.
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) Elección de síndico titular y suplente por vencimiento de mandatos. El Directorio.
Luis Leonardo Barillari. Presidente electo por Asamblea Ordinaria y Acta de Directorio del 14/4/2004.
Certificación emitida por: Guillermina E. Greco.
Nº Registro: 118, Partido de General Pueyrredón.
Fecha: 09/12/2008. Nº Acta: 74. Libro Nº: 72.
e. 17/12/2008 Nº 23444/08 v. 23/12/2008 'R' RE-TA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Av. Montes de Oca 729 Piso 9
Departamento F C.A.B.A. para el día 7 de enero de 2009 en primera convocatoria a las 18 hs y en segunda convocatoria a las 19 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.
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) Consideración de memoria, inventario, balance general, estado de resultados y de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas, anexos, informe del síndico e informe de la auditoria externa correspondientes a los ejercicios numero 35 y 36 cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.
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) Aprobación de la gestión de los integrantes del órganos de administración y de fiscalización por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.
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) Consideración del resultado de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007 y distribución de utilidades.
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) Fijación de número y elección de directorio.
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) Elección de síndico titular y suplente.
Se recuerda a los Sres. accionistas que deben comunicar su asistencia con 3 (tres) días hábiles de anticipación (art. 238 2do. Párrafo ley 19550).
El Directorio Pablo Martin Olivieri Presidente Surge de Acta de Asamblea de fecha 03/07/2007 y Acta de Directorio Número 207 de fecha 04/07/2007.
El Presidente.
Certificación emitida por: María Aurelia Dellepiane. Nº Registro: 911. Nº Matrícula: 2994. Fecha: 11/12/2008. Nº Acta: 078. Libro Nº: 34.
e. 17/12/2008 Nº 23439/08 v. 23/12/2008 'S' SANLAU S.A.A.G.C.I. E I.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los señores accionistas de Sanlau Sociedad Anónima Agrícola Ganadera Comercial Industrial e Inmobiliaria a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 6 de Enero de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda en Teniente General Juan Domingo Perón 2630, segundo piso, departamento 'D', de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de agosto de 2008.
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) Consideración de los resultados del ejercicio, distribución de utilidades, y remuneración al Directorio y Síndico.
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) Consideración de la gestión del directorio y síndico.
Ana Dain de Fridman Síndico titular DNI 2510962, electa por acta de asamblea general ordinaria de fecha 2 de enero de 2007.
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