Navenor S.A.Comercial e Industrial
| Fecha de disposición | 26 Noviembre 2008 |
| Fecha de publicación | 26 Noviembre 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31540 |
Y DE A. DE S.
CONVOCATORIA Número de Registro I.G.J. 454.833. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria para el día 09 de Diciembre de 2008 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria en Av. San Juan 639, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.
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) Consideración de la documentación que prescribe el articulo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2008.
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) Ratificación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
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) Consideración de la retribución correspondiente al Directorio y Sindicatura a tenor de lo dispuesto por el articulo 261 de la ley de sociedades.
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) Elección de doce Directores titulares y de seis Directores suplentes.
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) Elección de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente.
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) Elección de siete accionistas para integrar el Tribunal de Disciplina en calidad de cinco miembros Titulares y dos Suplentes, conforme el artículo 15º del Reglamento Interno de la Sociedad.
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) Elección de tres accionistas para integrar la Comisión Revisora de Cuentas conforme el artículo 16º del Reglamento Interno de la Sociedad.
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) Elección de cinco accionistas para integrar la Subcomisión de Obras conforme el artículo 17º del Reglamento Interno de la Sociedad. EL DIRECTORIO.
Copia de la documentación pertinente a disposición de los socios en el domicilio social. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto por el articulo 238 de la Ley 19.550 en lo referente a las acciones nominativas y comunicación de asistencia.
Firma Francisco Pablo Kocourek, Presidente designado según Acta de Asamblea Nº 33 del 30/11/2005 y Acta de Directorio Nº 173 del 14/12/2005.
Presidente Francisco Pablo Kocourek Certificación emitida por: Carlos Patricio Magrane. Nº Registro: 539. Nº Matrícula: 2337.
Fecha: 17/11/2008. Nº Acta: 100. Libro Nº: 151.
e. 21/11/2008 Nº 26.737 v. 27/11/2008 MEDIO AMBIENTE S.A.
CONVOCATORIA El Presidente, señor Jorge Luis Abramo, designado por Acta de Asamblea del 25 de octubre de 2005, convoca a los señores accionistas a asamblea general ordinaria para el día 9 de diciembre de 2006 a las 14 horas en primera convocatoria y en segunda a las 15 horas, en el domicilio social de calle Donato Alvarez Nº 2025 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la memoria, balance y demás documentación establecida por el artículo 234, inciso 1), de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 17 cerrado el 21/07/2008.
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) Consideración de los resultados del ejercicio.
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) Consideración de los honorarios del Directorio por funciones ejecutivas y administrativas, por sobre el porcentaje establecido por el artículo 261 da la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 17 cerrado el 31/07/2008.
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) Consideración de la gestión del Directorio.
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) Elección de Directorio por renovación, con mandato por tres años. El Directorio.
NOTA: Los señores accionistas que deseen concurrir deberán dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 238 de la ley de sociedades, en cuanto cursar notificación a la sociedad a fin de que sean inscriptos en el libro de asistencia, con una antelación no menor a los tres días de la fecha fijada. A dichos fines se recibirán las comunicaciones del depósito en calle Libertad Nº 1652 6 B' de la C.A.B.A., donde se encuentra la documentación societaria.
Presidente - Jorge Luis Abramo Certificación emitida por: Mariel Alejandra Jattar. Nº Registro: 1545. Nº Matrícula: 4648.
Fecha...
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