Atybe S.A.

• Fecha de publicación: 24 Diciembre 2008
• Fecha de disposición: 24 Diciembre 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31559

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ATYBE S.A.

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria el día 9 de enero de 2009 a las 15.30 hs y a las 16.30 en segunda convocatoria, a realizarse en Conesa 2288 Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea, 2º) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1) de la Ley 19.550 y sus modificatorias, al 31 de agosto de 2008, 3º) Consideración de los Resultados, 4º) Elección del Directorio.En segunda convocatoria, la asamblea se considerará constituída, cualquiera sea el número de acciones presentes.- Los accionistas deberán concurrir con sus correspondientes títulos o solicitar un certificado provisional de los mismos.

   En caso de representarse mediante apoderado, deberá acompañar una nota con firma certificada indicando tal hecho o poder otorgado al efecto.Pilar Rey Presidente electa por Asamblea del 28 de diciembre de 2007.

   Certificación emitida por: Marcelo F. Schillaci.

   Nº Registro: 1393. Nº Matrícula: 4868. Fecha:

   16/12/2008. Nº Acta: 436.

   e. 22/12/2008 Nº 26164/08 v. 29/12/2008 'C' CAMUi Gas Pampeana S.A., para el día 22 de enero de 2009 a las 12:00 horas en Av.

   Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de accionistas para la firma del acta;

2. ) Designación de Director Suplente en reemplazo del renunciante, Sr. Santiago Albarracin;

3. ) Consideración para la reforma del artículo 24º del Estatuto Social. Autorizaciones;

4. ) Consideración de contratos con partes relacionadas; y 5º) Consideración de operación inmobiliaria (Compra de inmueble).

   NOTA 1: Los Accionistas cuyo registro de acciones sea llevado por la Caja de Valores S.A., deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural es llevado por la Sociedad tendrán que cursar comunicación de asistencia, ambos hasta el 16 de enero de 2009, en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas.

   NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17 horas.

   Carlos Alberto de la Vega, Presidente, designado por Acta de Asamblea del 18 de abril de 2007 y Acta de Directorio Nº 252 del 8 de mayo de 2007.

   Presidente - Carlos Alberto de la Vega Certificación emitida por: Julio C. Condomi Alcorta. Nº Registro: 1247. Nº Matrícula: 2574.

   Fecha: 17/12/2008. Nº Acta: 162. Libro Nº: 102.

   e. 19/12/2008 Nº 25586/08 v. 26/12/2008 CASTELL´S S.A.

   CONVOCATORIA (Inscripción en la I.G.J, Nº 2797). Publicación Art. 237 de la Ley 19550. El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de Enero de 2009 a las 18.30 hs. en Av.

   Rivadavia Nº 5231 de ésta Capital Federal, para tratar la siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de dos accionistas para firmar el...