Wuhu S.A.

Fecha de disposición19 Diciembre 2008
Fecha de publicación19 Diciembre 2008
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31556

Departamento F C.A.B.A. para el día 7 de enero de 2009 en primera convocatoria a las 18 hs y en segunda convocatoria a las 19 horas para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  2. ) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.

  3. ) Consideración de memoria, inventario, balance general, estado de resultados y de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas, anexos, informe del síndico e informe de la auditoria externa correspondientes a los ejercicios numero 35 y 36 cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.

  4. ) Aprobación de la gestión de los integrantes del órganos de administración y de fiscalización por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.

  5. )Consideracióndelresultadodelosejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007 y distribución de utilidades.

  6. ) Fijación de número y elección de directorio.

  7. ) Elección de síndico titular y suplente.

    Se recuerda a los Sres. accionistas que deben comunicar su asistencia con 3 (tres) días hábiles de anticipación (art. 238 2do. Párrafo ley 19550).

    El Directorio Pablo Martin Olivieri Presidente Surge de Acta de Asamblea de fecha 03/07/2007 y Acta de Directorio Número 207 de fecha 04/07/2007.

    El Presidente.

    Certificación emitida por: María Aurelia Dellepiane. Nº Registro: 911. Nº Matrícula: 2994.

    Fecha: 11/12/2008. Nº Acta: 078. Libro Nº: 34.

    e. 17/12/2008 Nº 23439/08 v. 23/12/2008 REPAS S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de REPAS S.A., a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día 16 de enero de 2009 a las 8:30 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Reconquista 336, piso 12, Oficina 'Y',

    Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  9. ) Consideración de los documentos determinados por el artículo 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2008.

  10. ) Consideración de la gestión del directorio, sus honorarios.

  11. ) Pago de dividendos de los accionistas ordinarios y preferidos.

    NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas.

    Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la sede social sita en Reconquista 336, piso 12, Oficina 'Y', Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 horas hasta el 12 de enero de 2009 inclusive.

    Designado por Acta de Asamblea, de designación de autoridades y Acta de Directorio de distribución de cargos, ambas de fecha 4/3/2008, labradas a 125/127 en el libro de Actas de Asamblea y Directorio número 2.

    Presidente Rodolfo Schulzen Certificación emitida por: Alfredo B. Novaro Hueyo. Nº Registro: 34. Nº Matrícula: 3093.

    Fecha: 15/12/2008. Nº Acta: 132. Libro Nº: 81.

    e. 18/12/2008 Nº 24054/08 v. 24/12/2008 'S' SCAFFINO S.A.

    CONVOCATORIA CONVOCASE a los Señores Accionistas de SCAFFINO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de Enero de 2009 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria en Av. Leandro N. Alem 790 8º piso, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  13. ) Consideración de los Balances, Generales,

    Estados de Resultados y demás estados así como las memorias de los ejercicios cerrados al 30.06.06, al 30.06.07 y 30.06.08.

  14. ) Consideración de la renuncia presentada por el Presidente de la sociedad y aprobación de su gestión.

  15. ) Fijación del número de Directores.

    Designación de autoridades. Se hace saber a los Señores Accionistas que deberán cumplir con el art. 238 L.S.C., que copias de los Balances,

    Estados y Notas quedarán a su disposición con antelación legal en la sede social Tte. Gral. J. D.

    Peron 729 8º piso CABA y que la Asamblea se celebrará válidamente en segunda convocatoria con los accionistas que concurran. El Presidente.

    Designado por asamblea del 18/10/2007.

    Presidente Joaquín Scaffino Anchorena Certificación emitida por:Luis Figueroa Alcorta.

    Nº Registro: 1447. Nº Matrícula: 3585. Fecha:

    11/12/2008. Nº Acta: 711. Libro Nº: 1194471.

    e. 17/12/2008 Nº 23451/08 v. 23/12/2008 SOCIALMED S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 2/01/09 a las 16 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 17 horas del mismo día en la sede social calle Paraná 158 6º Piso Of.'A' Nº 31.556 32

    Certificación...

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