Re-ta S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:19 de Diciembre de 2008
 
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Leandro Hugo RODRIGUEZ HEVIA,

PRESIDENTE, s/ acta de asamblea de designación de autoridades del 23/07/07 y de directorio del 02/08/07.

FIRMA CERTIFICADA EN EL SELLO F004729805. BS. AS. 09/12/2008.- CONSTE.

Certificación emitida por: Romina V. Navas.

Nº Registro: 1986. Nº Matrícula: 4757. Fecha:

09/12/2008. Nº Acta: 185. Libro Nº: 13.

e. 18/12/2008 Nº 24078/08 v. 24/12/2008 'E' EXPRESO SAN ISIDRO S.A.

CONVOCATORIA Inscripción I.G.J. Nº 17.402. Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para el día 30 de Diciembre de 2008 a las 19 horas en Ministro Brin 1279, C.A.B.A., para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de la afectación de los Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores.

  2. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

    ELADIOCHAOensucarácterdePRESIDENTE, designado según Acta de Directorio Nº 780 de fecha 02/06/2008.

    Presidente ­ Eladio Chao Certificación emitida por: Marcos A. Giulitti.

    Nº Registro: 574. Nº Matrícula: 3214. Fecha:

    09/12/2008. Nº Acta: 128. Libro Nº: 23.

    e. 15/12/2008 Nº 22357/08 v. 19/12/2008 'F' FILIPUI Y CHIVILO S.A.C.I a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social de la calle Tinogasta 5445 de la Nº 31.556 31

    Departamento F C.A.B.A. para el día 7 de enero de 2009 en primera convocatoria a las 18 hs y en segunda convocatoria a las 19 horas para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  4. ) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.

  5. ) Consideración de memoria, inventario, balance general, estado de resultados y de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas, anexos, informe del síndico e informe de la auditoria externa correspondientes a los ejercicios numero 35 y 36 cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.

  6. ) Aprobación de la gestión de los integrantes del órganos de administración y de fiscalización por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.

  7. )Consideracióndelresultadodelosejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007 y distribución de utilidades.

  8. ) Fijación de número y elección de directorio.

  9. ) Elección de síndico titular y suplente.

    Se recuerda a los Sres. accionistas que deben comunicar su asistencia con 3 (tres) días hábiles de anticipación (art. 238 2do. Párrafo ley 19550).

    El Directorio ­ Pablo Martin Olivieri ­ Presidente ­ Surge de Acta de Asamblea de fecha 03/07/2007 y Acta de Directorio Número 207 de fecha 04/07/2007.

    El Presidente.

    Certificación emitida por: María Aurelia Dellepiane. Nº Registro: 911. Nº Matrícula: 2994.

    Fecha: 11/12/2008. Nº Acta: 078. Libro Nº: 34.

    e. 17/12/2008 Nº 23439/08 v. 23/12/2008 REPAS S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de REPAS S.A., a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día 16 de enero de 2009 a las 8:30 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Reconquista 336, piso 12, Oficina 'Y',

    Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  11. ) Consideración de los documentos determinados por el artículo 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2008.

  12. ) Consideración de la gestión del directorio, sus honorarios.

  13. ) Pago de dividendos de los accionistas ordinarios y preferidos.

    NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas.

    Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la sede...

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