Re-ta S.A.
| Fecha de disposición | 19 Diciembre 2008 |
| Fecha de publicación | 19 Diciembre 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31556 |
Leandro Hugo RODRIGUEZ HEVIA,
PRESIDENTE, s/ acta de asamblea de designación de autoridades del 23/07/07 y de directorio del 02/08/07.
FIRMA CERTIFICADA EN EL SELLO F004729805. BS. AS. 09/12/2008.- CONSTE.
Certificación emitida por: Romina V. Navas.
Nº Registro: 1986. Nº Matrícula: 4757. Fecha:
09/12/2008. Nº Acta: 185. Libro Nº: 13.
e. 18/12/2008 Nº 24078/08 v. 24/12/2008 'E' EXPRESO SAN ISIDRO S.A.
CONVOCATORIA Inscripción I.G.J. Nº 17.402. Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para el día 30 de Diciembre de 2008 a las 19 horas en Ministro Brin 1279, C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Consideración de la afectación de los Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores.
-
) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
ELADIOCHAOensucarácterdePRESIDENTE, designado según Acta de Directorio Nº 780 de fecha 02/06/2008.
Presidente Eladio Chao Certificación emitida por: Marcos A. Giulitti.
Nº Registro: 574. Nº Matrícula: 3214. Fecha:
09/12/2008. Nº Acta: 128. Libro Nº: 23.
e. 15/12/2008 Nº 22357/08 v. 19/12/2008 'F' FILIPUI Y CHIVILO S.A.C.I a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social de la calle Tinogasta 5445 de la Nº 31.556 31
Departamento F C.A.B.A. para el día 7 de enero de 2009 en primera convocatoria a las 18 hs y en segunda convocatoria a las 19 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
-
) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.
-
) Consideración de memoria, inventario, balance general, estado de resultados y de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas, anexos, informe del síndico e informe de la auditoria externa correspondientes a los ejercicios numero 35 y 36 cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.
-
) Aprobación de la gestión de los integrantes del órganos de administración y de fiscalización por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.
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)Consideracióndelresultadodelosejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007 y distribución de utilidades.
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) Fijación de número y elección de directorio.
-
) Elección de síndico titular y suplente.
Se recuerda a los Sres. accionistas que deben comunicar su asistencia con 3 (tres) días hábiles de anticipación (art. 238 2do. Párrafo ley 19550).
El Directorio Pablo Martin Olivieri Presidente Surge de Acta de Asamblea de fecha 03/07/2007 y Acta de Directorio Número 207 de fecha 04/07/2007.
El Presidente.
Certificación emitida por: María Aurelia Dellepiane. Nº Registro: 911. Nº Matrícula: 2994.
Fecha: 11/12/2008. Nº Acta: 078. Libro Nº: 34.
e. 17/12/2008 Nº 23439/08 v. 23/12/2008 REPAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de REPAS S.A., a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día 16 de enero de 2009 a las 8:30 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Reconquista 336, piso 12, Oficina 'Y',
Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
-
) Consideración de los documentos determinados por el artículo 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2008.
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) Consideración de la gestión del directorio, sus honorarios.
-
) Pago de dividendos de los accionistas ordinarios y preferidos.
NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas.
Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la sede social sita en...
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