Mafil S.A.

Fecha de disposición18 Diciembre 2008
Fecha de publicación18 Diciembre 2008
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31555
  1. ) Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.

  2. ) Distribución de utilidades.

  3. ) Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio por el término de tres ejercicios, hasta la fecha de la asamblea que trate los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2011.

    Informamos a los señores accionistas que los documentos mencionados en el punto 2º del orden del día se encuentran a su disposición en la sede social de la empresa y recordamos a los mismos la obligación de cursar comunicación escrita fehaciente sobre su asistencia, con no menos de tres días hábiles anteriores la Asamblea conforme lo dispone el artículo 238 de la ley 19.550. José Antonio Rubio.

    Designado Presidente por Acta de Asamblea del 7 de diciembre de 2005 y Acta de Directorio de distribución de cargos del 7 de diciembre de 2005.

    Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.

    Presidente - José Antonio Rubio Certificación emitida por: Raúl Roberto Dussaut. Nº Registro: 1478. Nº Matrícula: 3883. Fecha: 5/12/2008. Nº Acta: 047. Nº Libro: 157.

    e. 15/12/2008 Nº 22326/08 v. 19/12/2008 'G' GRUPPO URBANI S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores accionistas de Gruppo Urbani S.A a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 29 de diciembre de 2008 a las 21 hs. en primera convocatoria y 21.30 hs en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa, sita en Arregui 2181 de Capital Federal, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Consideración de la disolución de la Sociedad según los lineamientos de la ley 19550

  5. ) Nombramiento de los liquidadores 3º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea Designado según acta Nº 13 al folio 24.

    Presidente - Antonio Sanchez Chamorro Certificación emitida por: Jorge Martín Meini.

    Nº Registro: 61, del Partido de San Isidro. Fecha:

    9/12/2008. Nº Acta: 91. Libro Nº: 54.

    e. 12/12/2008 Nº 22786/08 v. 18/12/2008 'L' LA NUEVA AURORA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 06 de enero de 2009, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Avenida Leandro N. Alem 449, 6º piso, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 19, finalizado el 30 de junio de 2008;

  7. ) Consideración de la Gestión del Directorio;

  8. ) Consideración del resultado del ejercicio y del saldo de Resultados no Asignados;

  9. ) Determinación de número de Directores y elección de miembros titulares y suplentes;

  10. ) Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta.

    Firmado: Carlos Roque Torres Zavaleta, Presidente según Actas de Asamblea de fecha 03-01-2008.

    Certificación emitida por: Enrique Maschwitz (h). Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha:

    09/12/2008. Nº Acta: 034. Libro Nº: 264.

    e. 15/12/2008 Nº 22366/08 v. 19/12/2008 LABORATORIOS AMEREX ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA El Directorio de LABORATORIOS AMEREX ARGENTINA S.A. convoca a sus asociados a Asamblea General ordinaria para el día 5 de enero de 2009 en la sede social de la firma sita en Ugarteche 3107 piso 7º 'A'...

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