Petrogreen S.A.
| Emisor | Convocatorias |
| Fecha de la disposición | 29 de Octubre de 2008 |
Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e información complementaria correspondiente al ejercicio económico Nº 49 finalizado el 30 de junio de 2008.
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) Consideración de los resultados acumulados y su eventual distribución.
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) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y la Sindicatura.
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) Determinación de los Honorarios al Directorio por todo concepto, incluso por el ejercicio de funciones técnico administrativas de los Directores durante el ejercicio económico Nº 49, habiéndose imputado a los resultados del mismo y por dichos conceptos, la suma de $ 677.900,00.- de los cuales $ 96.464,38.- son en exceso de los límites, ahora determinables, del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550.
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) Determinación de los honorarios de la Sindicatura.
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) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
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) Elección de síndico titular y suplente.
NOTA: para asistir a la Asamblea deben depositarse las acciones y/o certificados necesarios en la Av.Leandro N.Alem 449 Piso 6º,
Nº 31.520 31 finalizado el 30 de junio de 2008, y causales del exceso de los limites establecidos por el art. 261 de la Ley 19.550.
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) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Síndico Titular.
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) Designación de Síndico Titular y Suplente.
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) Reorganización del Directorio 7º) Unificación del Cuerpo Estatutario sin que implique modificación del mismo.
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) Aumento de Capital dentro del quíntuplo.
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) Designar dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la reunión.
Presidente Carlos María González Fischer designado por Asamblea de Accionistas de fecha 11/07/2006.
Presidente - Carlos María González Fischer Certificación emitida por: Adolfo M. Mealla.
Nº Registro: 885. Nº Matrícula: 1794. Fecha:
21/10/2008. Nº Acta: 93. Libro Nº: 24.
e. 27/10/2008 Nº 84.200 v. 31/10/2008 PRENTEX S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 12 de Noviembre de 2008 a las 17:00 y 18:00 horas respectivamente, en la sede social, Dr. Saturnino Segurola 4671,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234 inc. 1º) de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al Ejercicio Económico. Nº 28, al 30 de Junio de 2008.
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) Distribución de Utilidades.
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) Capitalización del saldo de la Cuenta Resultados no Asignados.
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) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta respectiva. Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la ley de Sociedades Comerciales. El Directorio.
La personería de José Fabián Vieites como Presidente de Prentex S.A., surge del Acta de Asamblea Ordinaria número 32 del 09 de Febrero de 2007 y del Acta de Directorio número 196 del 22 de Febrero de 2007 de distribución de cargos.
Presidente - José Fabián Vieites Certificación emitida por: Marisa Yorio.
Nº Registro: 55. Fecha: 20/10/2008. Nº Acta: 221.
Libro Nº: 12.
e. 27/10/2008 Nº 26.150 v. 31/10/2008 PROGRESAR SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA (EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Progresar Sociedad de Garantía Recíproca (o S.G.R.) a la Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse en la sede social sita en Carlos Pellegrini 1163, piso 6º, de la Ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria el día 02 de Diciembre de 2008 a las 10:00 horas, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
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) Consideración y aprobación del balance final de liquidación, proyecto de distribución final e...
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