Abril S.A.
| Fecha de disposición | 19 Agosto 2008 |
| Fecha de publicación | 19 Agosto 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31470 |
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 10/09/08, en 1era. convocatoria a las 12:00 hs. y a las 13:00 hs.
en 2da. convocatoria, en Tucumán Nro. 535, de la C.A.B.A. (Hotel Claridge), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea;
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) Razones del llamado fuera de término;
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) Consideración de la documentación prevista en el inc. 1ero. del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007;
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) Consideración de los Resultados del Ejercicio;
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) Honorarios del Directorio y de la Sindicatura.
Su renuncia;
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) Consideración de la gestión de los directores y Síndico;
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) Fijación del número de Directores Titulares,
Suplentes y su elección;
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) Elección de Síndico Titular y Suplente;
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) Ratificación y/o Rectificación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria (de transferencia) llevada a cabo el 13 de junio de 2007, en especial el punto sexto del orden del día que dice: Aceptación de los aportes en especie por la suma de $ 3.033.165,52. Aumento de Capital mediante capitalización de aportes.
Cancelación de acciones; y 10) Aprobación de la cuota de ingreso por grupo familiar al Club de Campo Abril su fijación por la asamblea suma que no podrá superar u$s 15.000, delegación en el Directorio su graduación teniendo en cuenta el valor de las cuotas de ingresos de Club de Campo y/o Country de iguales características, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto inciso 1.-) y octavo inciso E.último párrafo del nuevo estatuto social.
Se aclara que el 9º punto del Orden del Día deberá ser tratado como tema de Asamblea Extraordinaria.
NOTA: a) Para participar en la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán presentar sus títulos en fotocopia y cursar comunicaciones de asistencia de acuerdo a lo establecido por el...
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