Rayet S.A.

Emisor:Sociedades Anonimas
Fecha de la disposición:15 de Abril de 2008
 
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Av. Libertador 4854, 4º piso, departamento C, Cap.

Fed.- Esc.Diego B.WALSH, Mat.4869, Registro 430 de Cap. Fed., autorizado por esc. 70 del 3/4/2008.

Escribano ­ Diego B. Walsh Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 08/04/2008.

Número: 080408164305/A. Matrícula Profesional Nº: 4869.

e. 15/04/2008 Nº 77.840 v. 15/04/2008 PUBLICIDAD RELATOR S.A.C. DE M.Y S.

Por Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 2 de enero de 2008 se resolvió modificar el artículo séptimo del estatuto social, el cual quedó redactado como sigue: ARTÍCULO SÉPTIMO: 'La dirección y la administración de la sociedad está a cargo del Directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de 3 con mandato por tres ejercicios. La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeren, en el orden de su elección. El Directorio en su primera sesión designará un Presidente pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente, en su caso. Cada director, en garantía de sus funciones, deberá depositar la suma de $ 10.000 según lo establecido por la Resolución Nº 20/04 de la Inspección General de Justicia, o la suma que en el futuro la reemplace de a cuerdo a las disposiciones vigentes. Dicha garantía podrá consistir en bonos públicos o sumas de dinero en moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad, o en finanzas o avales bancarios o seguros de caución o responsabilidad civil a su favor, o cualquier otro tipo de garantía que autorice la legislación aplicable.' Ignacio Nicholson, autorizado por acta de Asamblea del 02/01/08.

Abogado - Ignacio Nicholson Certificación emitida por: Julio Ignacio Quiroga.

Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 3442. Fecha:

04/04/2008. Nº Acta: 141. Libro Nº: 254.

e. 15/04/2008 Nº 77.806 v. 15/04/2008 RAYET SOCIEDAD ANONIMA Por escritura Nº 104 del 08/04/08, Fº 248, Registro 1665, se protocolizó el Acta de Asamblea General Extaordinaria y Ordinaria Unánime Nº 1, celebrada el 27/3/08, en la cual se resolvió aumentar el capital social de $ 50.000 a $ 43.725.000, reformándose los articulos 4º, 8º y 10º : 'ARTÍCULO CUARTO: El capital social es de PESOS Cuarenta y tres millones setecientos veinticinco mil ($ 43.725.000), representado por 43.725.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de valor un peso ($ 1) cada una y un voto por acción.' A su vez, se modificaron los siguientes articulos:

'ARTÍCULO OCTAVO: La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio, compuesto del número de miembros titulares que fije la Asamblea entre un mínimo de tres y un máximo de seis.Los Directores durarán en su mandato hasta tres ejercicios según lo determine la Asamblea, pudiendo ser reelegidos. Se podrá designar uno o más Directores Suplentes a fin de llenar, en el orden de su elección, las vacantes que se produzcan. El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría de sus miembros y resolverá por mayoría de votos presentes. Los Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente.-. El directorio no percibirá honorarios por su gestión'. 'ARTICULO DECIMO:

El Directorio tiene amplias facultades para administrar.Se encuentra especialmente autorizado para operar con toda clase de bancos, instituciones financieras o...

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