Argenbingo S.A.

Fecha de disposición22 Enero 2008
Fecha de publicación22 Enero 2008
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31328

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de ARGENBINGO S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extrordinaria a celebrarse el día 06 de Febrero de 2008 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida de Mayo 1370 - 1º B - de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

  2. ) Aprobación de las inversiones realizadas en las empresas Quebrada Honda S.A. y Puente Hnos. S.G.R. durante el ejercicio.

  3. ) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2007.

  4. ) Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2007.

  5. ) Consideración y resolución respecto, del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de Septiembre de 2007.

    6) Consideración y resolución y acerca de la remuneración a los Sres. Directores.

  6. ) Ampliación del mandato de los Directores.

    Reforma del Artículo 8 del Estatuto Social.

  7. ) Consideración y resolución acerca del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de dos ejercicios.

  8. ) Consideración de la adecuación de la garantía de los integrantes del directorio. Reforma del Estatuto. EL DIRECTORIO.

    Buenos Aires, 07 de Enero de 2008.

    NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán...

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