Argenbingo S.A.
| Fecha de disposición | 16 Enero 2007 |
| Fecha de publicación | 16 Enero 2007 |
| Sección | Segunda Sección - Sociedades |
| Número de Gaceta | 31074 |
CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de ARGENBINGO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de enero de 2007 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida de Mayo 1370 - 1° Piso 'B' - de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
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) Aprobación de las inversiones realizadas en las empresas Verolio S.A. y Quebrada Honda S.A.
durante el ejercicio.
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) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1° del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2006.
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) Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 30 de septiembre de 2006.
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) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de septiembre de 2006 y acerca de las retribuciones a los Sres. Directores.
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) Consideración y resolución acerca del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio. Buenos Aires, 04 de enero de 2007. EL DIRECTORIO.
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 1370 - 1º Piso B, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 3°).
Argenbingo S.A.
Presidente - Nazareno A. Lacquaniti Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 02 de Febrero de 2006, folios 07, 08, 09 y 10, y Acta de Directorio de fecha 03 de Febrero de 2006, folio 11, ambas del libro Actas de Asambleas y Directorio Número 3 rubricado el 24 de Febrero de 2006 bajo el número 14159-06.
Buenos Aires, 12 de enero de 2006.
Certificación emitida por: Armando F. Verni. Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha:
12/01/2007. Nº Acta: 114. Libro Nº: 38.
e. 15/01/2007 N° 20.127 v. 19/01/2007 'B' BACARA SA CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de enero de 2007, a las 15.30 horas en primera convocatoria, y a las 16.30 horas en segunda convocatoria, la que se realizará cualquiera sean los accionistas presentes, en la Avenida Rivadavia Nº 3226, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Razones de la asamblea fuera de término;
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) Consideración de la documentación del Art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550, ejercicios económicos Nº 5 al 11 inclusive, cerrados el 31 de julio de 2000 al 2006 inclusive;
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) Consideración de la gestión y de los honorarios del Directorio al 31 de julio de 2006;
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) Absorción de quebrantos acumulados con Ajuste de Capital y Reserva Legal;
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) Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos;
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) Cambio de domicilio social;
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) Designación de autorizados.
La que suscribe lo hace en su...
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