Rutas y Puertos S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 1 de Diciembre de 2008
  1. ) Consideración del Balance General modificado al efecto y del Balance Especial de Escisión al 30 de setiembre de 2008.

  2. ) Consideración y aprobación del estatuto de la sociedad escisionaria.

  3. ) Atribución de participaciones sociales en la sociedad escisionaria.

  4. ) Designación de apoderados y determinación de sus facultades a los efectos de la escisión.

  5. ) Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora con relación a la Escisión.

  6. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

    Presidente electo por acta de Asamblea y acta de Directorio ambas de fecha 28/05/2008.

    Autorizado por acta de Directorio de fecha 27/11/2008.

    Presidente Carlos Alfredo Jose Grimaldi Certificación emitida por: Nelly G. Sampayo. Nº Registro: 24. Nº Matrícula: 2605. Fecha:

    27/11/2008. Nº Acta: 190. Libro Nº: 087.

    e. 01/12/2008 Nº 26.957 v. 05/12/2008 'N' NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de diciembre de 2008, a las 12:30 horas, en Av.

    Eduardo Madero 1020, piso 16º, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

  8. ) Consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas y Anexos e Informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 17, finalizado el 31 de Agosto de 2008.

  9. ) Consideración de la gestión de directores y síndicos.

  10. ) Determinación de la remuneración de directores y síndicos.

  11. ) Tratamiento del resultado del ejercicio.

  12. ) Designación de síndicos titulares y suplentes para el siguiente ejercicio.

  13. ) Otorgamiento de mandato para realizar los trámites ante la IGJ a los fines de inscribir lo resuelto por la Asamblea.

    NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Nº 19.550. EL DIRECTORIO.

    Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.

    Presidente - Diego César Jalón Designado por Acta de Directorio Nº 128 y Acta de Asamblea Nº 26, ambas de fecha 19 de diciembre de 2007.

    Certificación emitida por: Horacio F. Ballestrin.

    Nº Registro: 1251. Nº Matrícula: 2602. Fecha:

    26/11/2008. Nº Acta: 068. Libro Nº: 31.

    e. 01/12/2008 Nº 85.838 v. 05/12/2008 'P' PLAZA PARANA 1331 S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de diciembre de 2008, en primera convocatoria a las 12.00 horas y en segunda convocatoria a las 13.00 horas, a realizarse en Av. Pueyrredón 1741 piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  14. ) Designación de dos accionistas para la firma del acta.

  15. ) Consideración de la documentación del Art.

    234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 30-06-07 y 30-06-08. Razones de su tratamiento fuera de los plazos legales.

  16. ) Destino de los resultados de ambos ejercicios. EL DIRECTORIO. La que suscribe lo hace como Presidente según surge del Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 9 del 12/02/2007.

    Presidenta - Giselle Evelyne Merchante Navarro Certificación emitida...

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