Ruben Carlucci y Asociados

Se

convoca a los señores accionistas

de RUBEN CARLUCCI Y ASOCIADOS S.A. a Asamblea General Ordinaria

para el día

06

de enero

de 2017, a las 09:00 hs., en primera convocatoria, a realizarse en la sede social

ubicada en Joaquín V. González

885. Godoy Cruz. Mendoza y a las 10 horas en segunda convocatoria, dejándose constancia que la Asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes. Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea respectiva. 2) Consideración de motivos de convocatoria tardía. 3) Consideración de la memoria , balance y demás documentación establecida en el art. 234. inc. 1) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N°15 cerrado el 31/08/2016 4) Destino a dar a los resultados del ejercicio económico N°15 cerrado el 31/08/2016

y remuneración del Directorio -Art. 261 Ley de Sociedades 19550; 5) Consideración de la gestión del Directorio. Para poder asistir a la Asamblea se deberá proceder al depósito de las acciones por parte de los señores accionistas con 3 (tres) días de anticipación a...