ROSARIO ASAMBLEAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA (1ª y 2ª Convocatoria)

• Fecha de publicación: 07 Diciembre 2018
• Fecha: 13 Diciembre 2018
• Número de registro: 376697
• Emisor: SANATORIO VIEYTES S.A.

Se convoca a lo Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Diciembre de 2018 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria. Se convoca también a asamblea general Extraordinaria el mismo día a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad Calle Hipólito Vieytes 374 de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para la confección y firma del acta de asamblea.

2) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016.

4) Consideración del resultado del ejercicio.

5) Consideración de la gestión del directorio y actuación de la sindicatura.

6) Elección de autoridades. Ratificación.

7) Designación de síndico.

8) Autorizaciones.

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

1) Designación de dos accionistas para la confección y firma del acta de asambleas.

2) Evaluación de actos jurídicos, contratos y procesos judiciales relevantes para la sociedad.

BERNARDO CORTI

Presidente

$ 225 376697 Dic. 7 Dic. 13