Rosario Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Primera Convocatoria

• Emisor: Carlami S.A.
• Fecha de la disposición: 15 de Julio de 2010

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

(Primera Convocatoria)

CARLAMI S.A., convoca a los señores accionistas a asamblea general ordinaria y extraordinaria en primera convocatoria para el día 30 de julio de 2010 a las 20 horas a celebrarse en la sede social de calle San Martín N° 791. piso 3° "B" de Rosario a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para que conjuntamente con la Sra. Presidente confeccionen y firmen el acta de la asamblea.

2. Información de las razones que motivaron la convocatoria de la asamblea fuera de término.

3. Considerar la Memoria, Balance General, estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos. Notas complementarias e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2009.

4. Considerar el resultado del ejercicio cerrado el 31 de julio de 2009.

5. Considerar la gestión del directorio durante el ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2009.

6. Considerar la actuación del Síndico durante el ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2009.

7. Considerar la retribución del directorio por el desempeño de funciones técnico administrativas de carácter permanente, durante el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2009.

8. Considerar la retribución del síndico por su desempeño durante el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2009.

9. Determinación del número de directores titulares y suplentes, elección de los mismos y fijación del término de su mandato.

10. Designación de un síndico titular y un síndico suplente y fijación del término de su actuación.

11. Consideración y tratamiento de los contratos...