Rosario Asamblea Ordinaria 1ª y 2ª Convocatoria

EmisorFluodinamica S.A.
Fecha de la disposición17 de Octubre de 2013

ROSARIO

ASAMBLEA ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

De acuerdo con lo prescripto por las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, el Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria del día 7 de noviembre de 2013, a las 16 horas en 1° convocatoria y a las 17 hs en 2da. convocatoria, en el local de la sede social, Cafferata 1441 de la ciudad de Rosario para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea, firmen el libro de Registro de Accionistas Asistentes y el acta respectiva.

2) Consideración de la documentación señalada en el artículo 234. inc. 1° de la Ley Nº 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 39, cerrado el 30 de junio de 2013.

3) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y retribución a Directores y Síndico (Art. 261 última parte. Ley 19550)

4) Consideración de la gestión cumplida por los señores integrantes del Directorio y el Síndico durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2013.

5) Fijación del número de Directores y su elección por el término de tres...

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