Rosario Asamblea General Ordinaria 1ª. y 2ª. Convocatoria

• Emisor: Fiorito Sebastiani S.A.
• Fecha de la disposición: 20 de Junio de 2008

FIORITO & SEBASTIANI S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. Y 2ª. Convocatoria)

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria simultánea para el día 10 de Julio de 2008 a las 16 hs. y 17 hs. respectivamente, en la sede social sita en calle Entre Ríos 1133 Piso 2 Of. 12 de Rosario, Provincia de Santa Fe.

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente de la Asamblea.

2) Consideración del informe que presentará el Directorio sobre las razones de la demora en la celebración de la presente Asamblea Ordinaria.

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros, Anexos y Notas e informe del Síndico Titular, correspondiente al Ejercicio Nº 51 cerrado al 31/12/2007.

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y la Sindicatura.

5) Gratificaciones para el personal jerárquico y administrativo.

6) Honorarios y retribución del Directorio y Sindicatura por funciones técnico-administrativas en exceso de los límites máximos de acuerdo a lo prescripto por el art. 261 último párrafo de la Ley 19.550.

7) Tratamiento y disposición de las utilidades del ejercicio según propuesta que elevará el Directorio.

8) Elección de los señores miembros del Directorio: un Presidente y dos vocales, por terminación del mandato y con una duración de tres años.

9) Elección...