ROSARIO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

• Número de registro: 413306
• Fecha: 21 Enero 2020
• Emisor: JAKAS, KOKIC, IVANCICH Y CÍA. LTDA. S.A.

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 31 de Enero de 2020 a las 10 horas, en el local social de calle Córdoba 1452, 6° piso, Oficina “B” de esta ciudad, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas presentes para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente, confeccionen y firmen el acta respectiva.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Notas Complementarias, Cuadros Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al 94° ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de 2019 así como de la gestión del Directorio y del Síndico correspondiente a dicho ejercicio.

3. Consideración del destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio.

4. Remuneraciones a acordar a los señores directores por el desempeño de las tareas administrativas conforme al artículo 16° del estatuto social, considerando las limitaciones que establece el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y fijación de los honorarios del Síndico.

5. Elección de cinco directores titulares y dos suplentes por el término de dos ejercicios.

6. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un ejercicio.

$ 225 413306 En. 15 En. 21