Rosario Asamblea General Ordinaria (1ª y 2ª Convocatoria)

• Fecha de disposición: 27 Enero 2018
• Fecha de publicación: 21 Junio 2018
• Sección: VIII- CONVOCATORIAS

FERNANDO BIBE E HIJOS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas de FERNANDO BIBE E HIJOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de Julio de 2018 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Córdoba 1330, piso 6, Of. 606 de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de los accionistas para redactar y suscribir el Acta de Asamblea.

2) Consideración de los documentos mencionados en el Artículo 234, Inciso 1° de la Ley 19.550: Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, Inventario e Informe del Síndico, todo correspondiente al Ejercicio N° 36 cerrado el 31 de Marzo de 2018.

3) Tratamiento del Resultado del Ejercicio iniciado el 01/04/17 y finalizado el 31/03/18, que arrojó ganancia por $ 318.836.

4) Aprobación de la gestión del Directorio y actuación del Síndico.

5) Tratamiento de la remuneración de los señores Directores correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2018.

6) Fijación de los Honorarios del Síndico actuante.

7) Ratificación del cambio de Categoría de Agente de Liquidación y Compensación Propio (ALyC Propio) al de Agente de Negociación...