Rosario Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

Fecha de Entrada en Vigor:20 de Diciembre de 2017
Emisor:S.A.Molinos Fenix
Fecha de la disposición:29 de Enero de 2017
 
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S.A. MOLINOS FENIX

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de diciembre de 2017 a las 15 horas, en la sede social de la calle Mendoza 8175, Rosario, Pcia. de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondientes al ejercicio económico Nº 99 finalizado el 31 de agosto de 2017.

3) Aumento de capital por capitalización del saldo total de las cuentas “Ajuste de capital” y “Acciones a distribuir” por un total de $ 2.400.694. Modificación del valor nominal de las acciones. Emisión de acciones liberadas a favor de la totalidad de los accionistas, en proporción a su tenencia y de un voto por acción, salvo las provenientes de la capitalización de la cuenta ajuste de capital, en cuyo caso la asamblea podra resolver emitir acciones de cinco (5) votos conforme lo autorizado por el artículo 12, Sección II, Capítulo V, Título II de las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.).

4) Distribución de la totalidad de los Resultados No Asignados por $10.909.132 que arrojan los estados financieros al 31 de agosto de 2017, conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, destinándolos íntegramente a: (i) dividendos en efectivo por $ 2.000.000; (ii) dividendos en acciones por $ 7.599.296; y (iii) el saldo $ 1.309.836 a incrementar la reserva facultativa.

5) Para el caso de que la propuesta del directorio con relación al punto 4to. (ii) resulte aprobada, aumento de capital por $ 7.599.296. Emisión de acciones liberadas a favor de la totalidad de los accionistas,en proporción a su tenencia y de un (1) voto por acción.

6) Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora.

7) Consideración de las retribuciones al directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2017 por $5.063.404, en exceso de $ 1.864.041 sobre el limite del cinco por ciento (5%) de la ganancia computable, acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y a las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.), ante el monto, propuesto de distribución de dividendos. Anticipo de honorarios a los directores miembros del comité de auditoría por el ejercicio que finalizará el 31 de agosto de 2018.

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