Rosario Asamblea General Ordinaria

Fecha de Entrada en Vigor19 de Diciembre de 2017
EmisorBerkley International Seguros S.A
Fecha de la disposición 7 de Enero de 2017

BERKLEY INTERNATIONAL

SEGUROS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Septiembre de 2017 a las 10:00 hs. en el local social, Mitre 699, Rosario, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar, juntamente con el Presidente de la Sociedad, el Acta de la Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Actuario y Dictamen del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico N° 108 finalizado el 30 de Junio de 2017.

3) Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora. Remuneraciones.

4) Destino de las Utilidades.

5) Determinación del Número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

6) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora prevista por el Artículo 284 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias.

EL...

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