Rosario Asamblea General Ordinaria 1ª. y 2ª Convocatoria

• Emisor: Establecimiento la Cumbre S.A.
• Fecha de la disposición: 22 de Diciembre de 2015

ESTABLECIMIENTO

LA CUMBRE S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a !a Asamblea General Ordinaria en Primera y Segunda Convocatoria de , a celebrarse el día 15 de Enero de 2016 a las 17 hs, en Primera convocatoria y una hora más tarde, a las 18 hs- en Segunda convocatoria, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 13 del estatuto; en el local de la sede social sito en Rosario, Calle Uruguay 1559 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Tratamiento y aprobación de los motivos de la realización de la Asamblea General Ordinaria fuera del plazo legal;

2) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19550 y sus modificaciones, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 25, cerrado el 31/08/2015.

3) Consideración de los resultados del ejercicio y remuneración del Directorio y Síndico por el Ejercicio cerrado el 31/08/2015 conforme al artículo 261 de la Ley 19550;

4) Consideración de la gestión del Directorio;

5) Designación del número de miembros titulares y suplentes y de miembros titulares y suplentes, para integrar el Directorio por el plazo de tres...