Rosario Asamblea General Ordinaria

• Emisor: Jose Addoumie S.A.
• Fecha de la disposición: 10 de Septiembre de 2015

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por reunión de Directorio se decidió convocar a Asamblea General Ordinaria de la sociedad JOSE ADDOUMIE S.A. en lera. convocatoria el día 14 de Octubre de 2015 a las 12 hs. y simultáneamente en 2da. convocatoria una hora después a la fijada para la lera. en la sede de calle Corrientes 1715-2° Piso Oficina 20 de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el presidente suscriban el acta.

2) Consideración de las causas que motivaron la tardía convocatoria de la Asamblea.

3) Consideración y/o ratificación de los Estados Contables de los ejercicios cerrados el 31/12/2013 y 31/12/2014, Memoria, Informe del Síndico y demás documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la LGS.

4) Consideración de la gestión del Directorio de los ejercicios 2013 y 2014.

5) Consideración de la gestión del Síndico por el ejercicio 2013.

6) Consideración de la retribución del directorio en exceso del artículo 261 de la LGS por los ejercicios 2013 y 2014.

7) Destino de los resultados de los ejercicios 2013 y 2014.

8) Remoción de los Administradores, miembros del Directorio y Síndico Actuantes que posee la sociedad, con elección de sus reemplazantes, y si ello se realiza con causa, (art. 241 LS).

9) Evaluación de la gestión realizada hasta la fecha de los administradores, miembros del Directorio y de los síndicos por cuenta y orden de los accionistas, y de las responsabilidad que les puede caber en forma ilimitada y solidariamente por los perjuicios ocasionados y el incorrecto desempeño de su cargo o abuso de facultades, sin perjuicio de las acciones individuales que les...