Rosaricasino S.A.

• Fecha de disposición: 06 Julio 2007
• Fecha de publicación: 06 Julio 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31191

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase a los Señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de ROSARICASINO S.A., la que, conforme disposiciones legales y estatutarias, se celebrará en Primera Convocatoria el día 18 de julio del año 2007, a las 13:00 horas, en el domicilio de Av. Leandro N. Alem Nº 1110, Piso 13º de la ciudad autónoma de Buenos Aires; y en caso de fracasar la primera convocatoria por falta de quorum, se convoca simultáneamente a los accionistas a la segunda convocatoria que se celebrará una hora después de la fijada para la primera, en el mismo domicilio; y para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el correspondiente acta de Asamblea;

2. ) Financiación externa y/o interna de la sociedad.- Aumento del capital social, en su caso;

3. ) Inicio de acción judicial de daños y perjuicios contra Boldt S.A. e Inverama S.A. para que se reparen los daños que se le han ocasionado y/u ocasionen a la sociedad en función de la decisión que adopte Alto Palermo S.A. respecto del boleto de compraventa;

4. ) Información de los accionistas acerca de la respuesta recibida por parte de Alto Palermo S.A.

   en lo referido a la inexistencia de notificación de cesión entre Villa Hermosa S.A. y Rosaricasino S.A., del Boleto de Compraventa de fecha 09 de diciembre de 2005;

5. ) Intimación a Villa Hermosa S.A. para que restituya los fondos entregados con causa en la referida cesión;

6. ) Consideración de la actuación del Sr. Presidente del Directorio y de los restantes Directores Titulares y Suplentes que han actuado como Titulares de Rosaricasino S.A., a tenor del art. 59 de la Ley de Sociedades.;

7. ) Consideración de las razones por las cuales: a) El Directorio no ha sido convocado a sesionar con la frecuencia que establece la Ley de Sociedades; b) No se ha confeccionado un balance de actuación de la Sociedad para su tratamiento por la Asamblea; c) No se han renovado los mandatos de los...