Rometa S.A.

• Fecha de la disposición: 16 de Marzo de 2011

Miércoles 16 de marzo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.111 29

2'°) Consideración de la Memoria, Estados Contables de la Sociedad, incluyendo Balances Generales, Estado de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo, y las Notas y Anexos a los Estados Contables Básicos, y los Estados Contables Consolidados de la Sociedad con sus sociedades controladas, incluyendo los Balances Generales Consolidados, Estado de Resultados Consolidados, Estado de Flujo de Efectivo Consolidados,

Notas y Anexos a los Estados Contables Consolidados, todos ellos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2010, Reseña Informativa requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores, Información Adicional solicitada por el artÃculo 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informe del auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2010.

Ratificación de los actuado por el Directorio en relación con la distribución de dividendos anticipados conforme los términos del artÃculo 224 de la Ley de Sociedades Comerciales N'° 19.550 y sus modificatorias.

3'°) Consideración del destino del resultado del ejercicio.

4'°) Consideración de la renuncia del Sr. Guillermo Stok a su cargo de sÃndico suplente de la Sociedad.

5'°) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6'°) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010 por $ 6.798.715 (total remuneraciones) el cual arrojo quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

7'°) Consideración de la remuneración del Auditor Externo.

8'°) Renovación de un tercio de los miembros del Directorio. Designación de director suplente.

9'°) Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1'° de enero de 2011 y determinación de su retribución.

10) Consideración de la asignación de una partida presupuestaria para el funcionamiento del Comité de AuditorÃa.

11) Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4'°, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires, en cualquier dÃa hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el dÃa 8 abril de 2011, inclusive.

Nota 2: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. N'° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa;

tipo y N'° de documento de identidad de las personas fÃsicas o datos de inscripción registral de las personas jurÃdicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter.

Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.

Nota 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres.

Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del ArtÃculo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Nota 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Marcos Marcelo Mindlin. Presidente, designado por Acta de Asamblea de fecha 08/04/2009 y Acta de Directorio N'° 2057 de fecha 23/4/2010.

Presidente - Marcos Marcelo Mindlin Certificación emitida por: Juan José Merino.

N'º Registro: 479. N'º MatrÃcula: 4711. Fecha:

09/03/2011. N'º Acta: 078. N'º Libro: 41.

e. 14/03/2011 N'° 27380/11 v. 18/03/2011 % 29 % PETROLERA DEL CONOSUR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dÃa 28 de abril de 2011 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera convocatoria, en Av. del Libertador 602 Piso 20'º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (la cual no constituye su sede social), a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración de la documentación del art.

234 inc. 1'º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

3'º) Consideración de la gestión del Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

4'º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a los miembros de la Comisión Fiscalizadora ($553.700 importe asignado) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

5'º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

6'º) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoria para el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2011.

7'º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2011.

8'º) Designación del Contador Certificante de Ios Estados Contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1'º de enero de 2011 y determinación de su retribución.

NOTA 1'º: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberán depositar en la sede social de la Sociedad, sita en Maipú 942, piso 6'º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas, sus acciones o constancia de acciones escriturales emitidas por Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales y la Resolución N'º290/97 de la Comisión Nacional de Valores, hasta el dÃa 22 de abril de 2011 inclusive.

NOTA 2'º: La documentación prevista en el punto 2) que considerará la Asamblea se halla a disposición de los señores accionistas en la sede social de la Sociedad, sita en Maipú 942, piso 6'º,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.

Alejandra Ida Caffettaro. SÃndico Titular designado según acta de Asamblea del 2 de Julio de 2010. Petrolera del Conosur S.A.

Certificación emitida por: Julio Ernesto Tissone. N'ºRegistro: 276. N'ºMatrÃcula: 4767. Fecha:

11/03/2011. N'ºActa: 043. N'ºLibro: 020.

e. 15/03/2011 N'º28851/11 v. 23/03/2011...