ROMERAL S.A.

• Fecha de disposición: 29 Junio 2017
• Fecha de publicación: 29 Junio 2017

ROMERAL S.A.

Convócase a los accionistas de "Romeral S.A." a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Corrientes 345 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 19 de julio de 2017 a las 11 horas, en primera convocatoria, y el mismo día a las 12 horas, en segunda convocatoria; para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Elección de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Razones de la convocatoria fuera del plazo legal. 3. Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, referida a los ejercicios cerrados el 31 de enero de 2016 y 31 de enero de 2017. 4. Tratamiento de resultado. Reducción de Capital en los términos del artículo 206 LGS. 5. Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social. 6. Aprobación de la gestión del Directorio. 7. Determinación de los honorarios del Directorio, inclusive en exceso de lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley 19.550. 8. Designación de directores titulares y suplentes por tres ejercicios. 8. Aceptación de compra del campo 7 Hermanas ubicado en Santiago del Estero; Análisis y consideración de...