ROMERAL S.A.

• Fecha de disposición: 02 Noviembre 2015
• Fecha de publicación: 02 Noviembre 2015
• Sección: Convocatorias

ROMERAL S.A.

Convócase a los accionistas de "Romeral S.A." a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Corrientes 345 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 17 de noviembre de 2015 a las 12 horas, en primera convocatoria, y el mismo día a las 13 horas, en segunda convocatoria; para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal. 3) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, referida al ejercicio cerrado el 31 de enero de 2015. 4) Consideración de los resultados. 5) Ratificación del Aumento de Capital Social mediante capitalización de cuentas del Patrimonio Neto (aportes) y capitalización de créditos de los accionistas por la suma de $ 1.404.256. Prima de Emisión. 6) Ratificación de la Modificación de artículo Cuarto del Estatuto Social. 7) Ratificación de la Modificación del artículo Noveno del Estatuto Social. 8) Aprobación de la gestión del Directorio. 9) Determinación de los honorarios del Directorio...