ROMERAL S.A.

• Fecha de la disposición: 9 de Octubre de 2014

ROMERAL S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas de “Romeral S.A.” a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a ser realizada en la Avenida Corrientes 345 9 piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 22 de octubre de 2014 a las 15 horas, en primera convocatoria, y 16 horas, en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.

3. ) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de conformidad con los requisitos de información ampliada previstos en la Resolución IGJ Nº 4/09.

4. ) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, referida a los ejercicios cerrados el 31 de enero de 2011, 31 de enero de 2012, 31 de enero de 2013 y 31 de enero de 2014.

5. ) Consideración de los resultados. Aumento de Capital Social mediante capitalización de cuentas del Patrimonio Neto (aportes) y capitalización de créditos de los accionistas por la suma de $ 1.404.625. Derechos de Preferencia y Acrecer.

6. ) Modificación de artículo Cuarto del Estatuto Social.

7. ) Modificación del artículo Noveno del Estatuto Social.

8. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

9. ) Determinación de los honorarios del Directorio, inclusive en exceso de lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley 19.550.

10) Determinación del número de Directores y su designación.

11) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán...