ROLDÁN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Fecha10 Enero 2020
Número de registro412836
EmisorROBERTO AMSLER SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de Enero de 2020 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria en su sede social de calle Galvez 248 Bis en Roldan, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

2) Consideración de los documentos que establece el art. 234 inc. i) de la Ley Nº 19.550, correspondientes al Ejercicio Nº 52 cerrado el 30 de Setiembre de 2019 y aprobación de la gestión del Directorio y Síndico por el período.

3) Consideración y fijación de honorarios Síndico.

4) Consideración y fijación del monto de honorarios a Directores y gratificaciones al personal por el período tratado, y en su caso de aprobación del exceso de los límites establecidos por el art. 261 de la Ley N° 19.550, sus modificaciones.

5) Destino del saldo de los resultados no asignados totales.

6) Designación de síndico titular y suplente por el término de dos ejercicios.

Roldán, Diciembre de 2019.

NOTA: Para asistir a la reunión se recuerda a los señores accionistas el debido cumplimiento de las disposiciones del art. 238 de la Ley Nº 19.550.

$ 225 412836 En. 6 En. 10

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