J. Roger Balet e Hijos S.A.

Fecha de disposición02 Noviembre 2009
Fecha de publicación02 Noviembre 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31771

Certificación emitida por: Alfredo Soares Gache. Nº Registro: 1742. Nº Matrícula: 3473. Fecha: 27/10/2009. Nº Acta: 080. Nº Libro: 44.

  1. 28/10/2009 Nº 96736/09 v. 03/11/2009 GIACOMINO S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 18 de Noviembre de 2009, en Pepiri 1072 de la C.A.B.A. a las 15:00 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1. ) Consideración de los documentos previstos por el art. 234 inc. 1º) de la Ley 19550 (TO.

      1984) correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009;

    2. ) Remuneración de Directores y Síndicos.Distribución del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009, aún en exceso a lo dispuesto en la Ley 19.550 (TO. 1984) art. 261.-;

    3. ) Elección del Directorio y Síndicos;

    4. ) Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta.

      Maria Florencia Giacomino. Vipresidente designada por Actas de Asamblea y directorio, ambas del 13 de octubre de 2008 y en ejercicio de la presidencia según acta de directorio de 9 de octubre de 2009.

      Certificación emitida por: Luisa E. Osella de Urria. Nº Registro: 37. Nº Matrícula: 2463. Fecha:

      23/10/2009. Nº Acta: 134. Nº Libro: 153.

  2. 29/10/2009 Nº 96240/09 v. 04/11/2009 'H'' HILANDERIA IBERICO ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el 19/11/2009 a las 10 horas, en la sede social de Chimborazo 2113, Capital Federal, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. Aprobación de los Estados Contables anuales de la empresa.

  4. Consideración de la marcha de los negocios y aprobación de las decisiones del Directorio.

  5. Designación de Directorio por un periodo estatutario.

    María del Pilar Jimenez Santin. Presidente del Directorio, designada por Asamblea del 13-112005.

    Certificación emitida por: Pablo I. Méndez Huergo. Nº Registro: 105. Nº Matrícula: 2622. Fecha: 23/10/2009. Nº Acta: 63. Nº Libro: 34.

  6. 28/10/2009 Nº 95611/09 v. 03/11/2009 'I'' INDUSTRIAS MONTEFIORE S.A.I.C.

    CONVOCATORIA El Directorio de Industrias Montefiore S.A.I.C., convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en 1era. convocatoria para el día 16 de noviembre de 2009 a las 9 horas en la sede social, calle Luzuriaga 345 C.A.B.A., para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea y el registro de Asistencia y Depósito de acciones.

    2. ) Consideración de la documentación señalada en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 39 cerrado el 30 de junio de 2009, aprobación de las gestiones del Directorio y Sindico.

    3. ) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y la remuneración de directores y Síndicos conforme a lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19550.

    4. ) Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de 3 años.

    5. ) Elección de un Síndico titular y uno suplente por el término de un año.

    El señor Presidente deja constancia que de acuerdo al estatuto, en caso de fracaso de la primera convocatoria se cita en segunda convocatoria para una hora más tarde para tratar idéntico Orden del Día. El Directorio.

    Buenos Aires, 6 de octubre de 2009.

    El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según surge de Acta de Asamblea del 20/11/2007 que consta a Fojas 12 de este libro rubricado el 11/04/1991 bajo el número A 6634.

    Presidente José Montefiore Certificación emitida por: Natalia Kent.

    Nº Registro: 1180. Nº Matrícula: 4812. Fecha:

    22/10/2009. Nº Acta: 086. Nº Libro: 19.

  7. 27/10/2009 Nº 94979/09 v...

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