J.Roger Balet e Hijos S.A.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 30 de Octubre de 2008

Certificación emitida por: Julio Ignacio Quiroga. Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 3442. Fecha:

21/10/2008. Nº Acta: 087. Libro Nº: 261.

e. 24/10/2008 Nº 9594 v. 30/10/2008 'J' J. ROGER BALET E HIJOS S.A.

CONVOCATORIA Se comunica que por acta de directorio se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de noviembre de 2008, a las 11:00 hs. en Av. Leandro N. Alem 449, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta.

2. ) Consideración de la Memoria, el Inventario, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

   Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e información complementaria correspondiente al ejercicio económico Nº 49 finalizado el 30 de junio de 2008.

3. ) Consideración de los resultados acumulados y su eventual distribución.

4. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y la Sindicatura.

5. ) Determinación de los Honorarios al Directorio por todo concepto, incluso por el ejercicio de funciones técnico administrativas de los Directores durante el ejercicio económico Nº 49, habiéndose imputado a los resultados del mismo y por dichos conceptos, la suma de $ 677.900,00.- de los cuales $ 96.464,38.- son en exceso de los límites, ahora determinables, del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550.

6. ) Determinación de los honorarios de la Sindicatura.

7. ) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.

8. ) Elección de síndico titular y suplente.

   NOTA: para asistir a la Asamblea deben depositarse las acciones y/o certificados necesarios en la Av. Leandro N. Alem 449 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 18:00 horas con una anticipación no menor a tres días hábiles a la celebración de la Asamblea.

   Firmante designado por Acta de Directorio Nº 461 del 9 de noviembre de 2007.

   Presidente - Enrique J. J. Roger Certificación emitida por: Luisa M. Zuloaga de Quintela. Nº Registro: 1812. Nº Matrícula: 3601.

   Fecha: 21/10/2008. Nº Acta: 160. Libro Nº: 49.

   e. 27/10/2008 Nº 84.249 v. 31/10/2008 'L' LA TERESA S.A.COMERCIAL E INDUSTRIAL CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Señores Accionistas: De acuerdo con lo establecido en el estatuto social y las disposiciones en vigencia, el directorio convoca a los señores accionistas de 'LA TERESA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL' a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 20 de Noviembre de 2008, a las 10 horas, en el domicilio ubicado en la calle San Martín 551, cuerpo 'D', piso 1º, oficina 56, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. En caso de fracasar la primera convocatoria, se cita en segunda convocatoria para el mismo, 20 de Noviembre de 2008, a las 11 horas, en el mismo domicilio, de acuerdo con el art. 12 del estatuto social. El Orden del Día a tratar es el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea;

2. ) Consideración de los motivos de la convocatoria a asamblea fuera de término 3º) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2008.

4. )...