J.Roger Balet e Hijos S.A.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 29 de Octubre de 2008

3. ) Consideración de los resultados del ejercicio.

4. ) Consideración de la gestión y honorarios de los Sres. Directores de la sociedad.

5. ) Designación de Directores por el término de un (1) ejercicio.

   Se hace constar que está autorizado a firmar la presente para su publicación el Señor Sergio Nicolás Fraiman quien reviste el carácter de Presidente de la sociedad conforme Acta de Asamblea del 26 de Octubre de 2007 y Acta de Directorio del 29 de Octubre de 2007.

   El Presidente Certificación emitida por: Cynthia E. Kaplan.

   Nº Registro: 1778. Nº Matrícula: 4398. Fecha:

   23/10/2008. Nº Acta: 176. Libro Nº: 17.

   e. 28/10/2008 Nº 26.218 v. 03/11/2008 FRIO ATUEL S.A.

   CONVOCATORIA Decisión del Directorio del 06/10/2008 resolvió llamar a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Noviembre de 2008 en el domicilio especial de la calle Uruguay 485, 6º piso 'A' C.A.B.A., en 1º convocatoria a las 10.00 horas y en 2º convocatoria a las 11.00 horas, a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación del presidente de la Asamblea.

2. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

3. ) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, t.o. ley 22.903, y articulo 1º de la ley 22.686, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

4. ) Destino de las utilidades del ejercicio.Punto 5) Capitalización de aportes.- Los señores accionistas deberán cursar fehaciente comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para que se los inscriba en el Libro de asistencia. Adolfo Alberto Bottino, presidente del Directorio, designado por Asamblea General Ordinaria del 03/12/2007 y Acta de Directorio celebrada el 04/12/2007.

   Certificación emitida por: Clara Glagovsky.

   Nº Registro: 1415. Nº Matrícula: 3704. Fecha:

   15/10/2008. Nº Acta: 183. Libro Nº: 32.

   e. 23/10/2008 Nº 9553 v. 29/10/2008 'G'' GRANILOT S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionista de la empresa GRANILOT S.A. a los 20 días del mes de noviembre de 2008 en el domicilio de su sede en la calle E.Pellegrini 5640 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs en segunda convocatoria, para tratar los siguientes temas del:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de los Estados Contables al 30 de Junio de 2008

2. ) Consideración de la gestión del Directorio.

3. ) Designación de los miembros del Directorio.

4. ) Distribución de Resultados del ejercicio.

5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   Presidente: Vanina Alejandra Bilous con DNI Nº: 20.912.898 electa en la Asamblea General Ordinaria de fecha 3 de Diciembre de 2007 transcripta al Libro de Asambleas Nº: 1 de la empresa Granilot S.A. con rubrica Nº: B 09715 de fecha 20/05/1977 a fojas Nº: 49, Acta Nº: 39.

   Certificación emitida por: Carlos Agustín Sáenz. Nº Registro: 40. Fecha: 20/10/2008.

   Nº Acta: 352. Libro Nº: 37.

   e. 27/10/2008 Nº 26.157 v. 31/10/2008 'H'' HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Se convoca a los señores fideicomisarios y suscriptores a la Asamblea General Ordinaria Anual que se realizará el jueves 30 de octubre de 2008, a partir de las 17 horas en el Salón de Actos del Hospital Británico de Buenos Aires, calle Perdriel 74, Buenos Aires, para tratar lo siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la Memoria y Balance correspondientes al Ejercicio terminado el 30 de junio de 2008.

2. ) Consideración del, destino del superavit acumulado hasta el 30 de junio de 2008 y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

3. ) Elección de nuevos Fideicomisarios a propuesta del Consejo de Administración.

4. ) Elección de cinco miembros titulares del Consejo de Administración por el término de tres años, y de doce miembros suplentes por el término de un año.

5. ) Designación de dos Fideicomisarios para firmar el acta.

   NOTA:el nombre de todo candidato a ser electo deberá ser propuesto por escrito al Secretario Honorario por dos suscriptores, por lo menos tres días antes de la fecha en que deberá efectuarse la Asamblea General Ordinaria, cerrándose la inscripción el día 27 de octubre de 2008 a las 15.30 hs.

   Rodolfo Kirby, D.N.I. 4.627.998, Secretario Honorario, Acta de consejo de Administración del 25-10-07, Libro 15, f. 423.

   Certificación emitida por: Isabel Martínez Diego. Nº Registro: 2011. Nº Matrícula: 4452.

   Fecha: 06/10/2008. Nº Acta: 393.

   e. 17/10/2008 Nº 86.143 v. 30/10/2008 'I'' INGENIO RIO GRANDE S.A.C.A.A.E I.

   CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en nuestra sede social, calle Reconquista Nº 336, Piso 1º, Capital Federal, el día 18 de noviembre de 2008, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.

2. ) Consideración de los motivos por los cuáles el Directorio ha omitido registrar en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad la transmisión de la participación accionaria de Don Eduardo Enrique Ortíz Puchulu a favor del Señor Ciro Ortíz.

3. ) Adopción de una decisión sobre la procedencia o improcedencia del pedido de registración de la transmisión de la participación accionaria requerida por el Señor Ciro Ortíz y, en caso de resolver afirmativamente su procedencia, instrucción al Directorio a fin de proceda a concretar la inscripción requerida.

   Los señores Accionistas deberán comunicar su participación con tres días hábiles de anticipación como mínimo, de acuerdo a lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550.

   Síndico Titular CP. Ricardo Pedro Dealecsandris. Surge tal Designación del Libro de Actas de Asamblea Nº 3, rubricado bajo el Nº 66157-02 del 31/10/02, Acta de Asamblea Nº 101 del 09/10/07.

   Síndico Titular - Ricardo Pedro Dealecsandris Certificación emitida por: Mercedes B. Costa Mendoza. Nº Registro: 833. Nº Matrícula: 2929.

   Fecha: 14/10/2008. Nº Acta: 193. Libro Nº: 23.

   e. 23/10/2008 Nº 26.090 v. 29/10/2008 INMOBILIARIA MADERO S.A.

   CONVOCATORIA IGJ Nº 1.674.899. Convócase a los Señores Accionistas de INMOBILIARIA MADERO SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 14 de noviembre de 2008 a las 11.00 hs. y en segunda convocatoria el mismo día a las 12.00 hs. Ambas convocatorias se celebrarán en Lavalle 391, piso 4 departamento B, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración y aprobación de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007;

3. ) Destino del...