J. Roger Balet e Hijos S.A.
| Fecha de disposición | 24 Octubre 2007 |
| Fecha de publicación | 24 Octubre 2007 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31266 |
CONVOCATORIA Se comunica que por acta de directorio del 16 de octubre de 2007 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de noviembre de 2007, a las 11:00 hs. en Av.
Leandro N. Alem 449, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta.
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) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico N° 48 finalizado el 30 de junio de 2007.
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) Consideración de los resultados acumulados y su eventual distribución.
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) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y la Sindicatura.
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) Determinación de los Honorarios al Directorio por todo concepto, incluso por el ejercicio de funciones técnico administrativas por los Directores durante el ejercicio económico N° 48 habiéndose devengado provisionalmente a cuenta durante tal ejercicio y por dichos conceptos, erogaciones por $ 442.900,00.- de los cuales $ 83.683,61.- son en exceso de los límites, ahora determinables, del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550.
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) Determinación de los honorarios de la Sindicatura.
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) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
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) Elección de síndico titular y suplente.
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) Consideración del contrato de usufructo celebrado con Ascona S.A.
10) Prórroga de dicho contrato.
11) Promoción de acción social de responsabilidad contra los Directores y Síndico de la sociedad por lo actuado en relación a Ascona S.A.
NOTA N° 1: para asistir a la Asamblea deben depositarse las acciones y/o certificados necesarios en la Av. Leandro N. Alem 449 Piso 6, Ciudad Autónoma de BuenosAires, en el horario de 10:00 a 18:00 horas con una...
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