Roelda S.A.

Fecha de la disposición23 de Diciembre de 2009
  1. ) Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados de los ejercicios finalizados 31/7/2001, 31/07/2002, 31/07/2003, 31/7/2004, 31/07/2005, 31/07/2006, 31/7/2007, 31/07/2008, 31/07/2009. Aprobación de la gestión del directorio.

  2. ) Consideración de la distribución de utilidades propuesta por el directorio.

  3. ) Designación del directorio para el periodo diciembre de 2009 a diciembre 2012. El Directorio.

    Se recuerda a los señores accionistas que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.

    El cargo de Presidente del Sr. Manuel Diz, surge del acta de Directorio Nº 52 de fecha 27 de noviembre de 2006.

    Presidente - Manuel Diz Certificación emitida por: Leandro M. Giorgi. Nº Registro: 591. Nº Matrícula: 4644. Fecha:

    15/12/2009. Nº Acta: 070. Nº Libro: 6.

    e. 18/12/2009 Nº 121163/09 v. 24/12/2009 EL NUEVO BALNEARIO S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de El Nuevo Balneario S.A. (continuadora de El Nuevo Balneario S.R.L.) a la Asamblea General Extraordinaria para el día 11 de enero de 2010 a las 11 horas, a celebrarse en Figueroa Alcorta 6464 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de accionistas para firmar el acta.

  5. ) Consideración de los aportes efectuados por los accionistas, y aumento del capital social, precisando su caudal y ejercicio o limitación del derecho de preferencia previsto en el artículo 197 inc. 2do. de la ley 19550 y en su caso, reforma de estatutos en su artículo Cuarto y autorizaciones.

    Se informa que los accionistas deberán cursar la comunicación prevista por el art. 238 de la ley 19550 con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea.

    RafaeI Luis Pereira Aragón Presidente. Tal como surge de Acta de Asamblea de elección de autoridades del 11-6-2009 y su continuación del 2-7-2009 y Acta de Directorio del 2-7-2009 de distribución de cargos.

    Certificación emitida por: María A. Bulovich.

    Nº Registro: 1671. Nº Matrícula: 4090. Fecha:

    9/12/2009. Nº Acta: 2074.

    e. 17/12/2009 Nº 120232/09 v. 23/12/2009 EMELEC S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse en la sede social de la sociedad sita en la calle Pichincha 1.422, Capital Federal, para el día ocho de enero, de 2010, en primera convocatoria a las 15.00 horas y en segunda convocatoria a las 16.00 horas, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designacion de un Presidente de la Asamblea.

  7. ) Consideracion del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Memoria, Notas y Cuadros Anexos, correspondientes al 17º ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2009.

  8. ) Análisis de los resultados y su tratamiento.

  9. ) Análisis gestión y actuación del Directorio y su retribución.

  10. ) Designación de nuevo directorio.

  11. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    Presidente Daniel A. Menichini Se abrirá el depósito de acciones en la Sede Social de la Sociedad los días 30 y 31 de diciembre de 2009 y 04 de enero de 2009 de 10 a 15 horas. El Presidente del Directorio, por Acta de Asamblea Nº 17 Del 29/12/2006.

    Certificación emitida por: Miguel Ernesto Guinle. Nº Registro: 2088. Nº Matrícula: 4634. Fecha:

    16/12/2009. Nº Acta...

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