Roberlo Argentina S.A.

Fecha de disposición02 Diciembre 2008
Fecha de publicación02 Diciembre 2008
Número de Gaceta31544

Diciembre de 2008, a las 16.00 horas en Primera Convocatoria y a las 17.00 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social de Talcahuano N* 893 2* piso C.A.B.A., para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  2. ) Consideración de la documentación del art.

    234, inc. 1ro. Ley 19.550 y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2008;

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio;

  4. ) Consideración de la gestión del Consejo de Vigilancia;

  5. ) Fijación del numero y elección de Directores Titulares y Suplentes que vencen su mandato;

    6*) Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia Titulares y Suplentes;

  6. ) Retribución al Directorio.

    Los accionistas deberán cursar comunicación a la sede social para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art. 238 Ley 19.550). El Directorio El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nº 65, de fecha 10/12/2007 y Acta de Directorio Nº 1167 de fecha 10/12/2008.

    Presidente Abel A. Terenziani Certificación emitida por: María Ofelia Romero Frigerio. Nº Registro: 1143. Nº Matrícula: 2378.

    Fecha: 25/11/2008. Nº Acta: 065. Libro Nº: 113.

    e. 27/11/2008 Nº 14.951 v. 03/12/2008 'N' NOGAL HOTEL S.A.C.I.F.

    CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 19 de diciembre de 2008 en 1ra. y 2da. convocatoria a las 18:00 hs. y 19:00 hs. respectivamente, en Bernardo de Irigoyen 1688 de la CiudadAutónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  8. ) Consideración de la documentación art.

    234 inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al Balance cerrado el 31/08/2008.

  9. ) Designación de Director Titular y Síndicos Titular y Suplente.

    Dr. Norberto José Perrone, Síndico. El mismo ha sido designado por Acta de Asamblea Nº 43 del 14 de diciembre de 2007.

    Síndico Norberto José Perrone Certificación emitida por: María C. Mazzoni.

    Nº Registro: 357. Nº Matrícula: 2675. Fecha:

    24/11/2008. Nº Acta: 160. Libro Nº: 054.

    e. 28/11/2008 Nº 91.647 v. 04/12/2008 NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de diciembre de 2008, a las 12:30 horas, en Av. Eduardo Madero 1020, piso 16º, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

  11. ) Consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas y Anexos e Informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 17, finalizado el 31 de Agosto de 2008.

  12. ) Consideración de la gestión de directores y síndicos.

  13. ) Determinación de la remuneración de directores y síndicos.

  14. ) Tratamiento del resultado del ejercicio.

  15. ) Designación de síndicos titulares y suplentes para el siguiente ejercicio.

  16. ) Otorgamiento de mandato para realizar los trámites ante la IGJ a los fines de inscribir lo resuelto por la Asamblea.

    NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Nº 19.550. EL DIRECTORIO.

    Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.

    Presidente - Diego César Jalón Designado por Acta de Directorio Nº 128 y Acta de Asamblea Nº 26, ambas de fecha 19 de diciembre de 2007.

    Certificación emitida por: Horacio F. Ballestrin.

    Nº Registro: 1251. Nº Matrícula: 2602. Fecha:

    26/11/2008. Nº Acta: 068. Libro Nº: 31.

    e. 01/12/2008 Nº 85.838 v. 05/12/2008 'O' ODISA OBRAS DE INGENIERIA S.A.C.C. E I.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General...

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