Av. Rivadavia 6166 Pb, Capital Federal
Fecha de la disposición | 9 de Noviembre de 2009 |
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para suscribir acta de la Asamblea.
2) Consideración de los documentos prescriptos en el Inc. 1 del Art. Nº 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de Junio de 2009.
3) Consideración y aprobación de gestión de miembros del directorio.
4) Consideración y Resolución sobre destino de las utilidades.
5) Consideración de los honorarios a los Directores en los términos del artículo 261 último párrafo de la Ley 19.550 y sus modificatorias.
6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
Conforme al art. 238 2º Párrafo de la Ley 19.550, el plazo para confirmar asistencia vence el 23 de noviembre de 2009 a las 13 horas. Buenos Aires, 27 de Octubre de 2009.
Designado según acta de Asamblea Nº 20, aceptación de cargos Acta de Directorio Nº 150, ambas de fecha 30-11-2007.
Presidente - Fernando Alberto Mendonça Certificación emitida por: Dionisio Oscar Folmer. Nº Registro: 42, Departamento de Paraná.
Fecha: 27/10/2009. Nº Acta: 72. Nº Libro: 87.
e. 04/11/2009 Nº 99221/09 v. 10/11/2009 'T' TAMBO LAS LENGAS S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Convocase a Asamblea General Extraordinaria el día 30 de noviembre de 2009 a las 16:00 hs. en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria respectivamente, en Viamonte 1646, piso 4º Of. '18', de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
-
) Aprobación de los Estados Contables y Gestión de Directorio al 31 de Diciembre de 2008.
-
) Reducción de Capital.
Firma Presidente designado según Acta de Asamblea de fecha 27/02/04.
Presidente - José Pedro Bustos Certificación emitida por: Victor Cabuli.
Nº Registro: 1423. Nº Matrícula: 3928. Fecha:
13/10/2009. Nº Acta: 131. Nº Libro: 10.
e. 05/11/2009 Nº 99724/09 v. 11/11/2009 TE-COOP S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad con lo dispuesto por los Estatutos Sociales de Te-Coop S.A. y las disposiciones legales vigentes, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el próximo 27 de Noviembre de 2009, a las 09:30 Horas, en la sede social de Avenida de Mayo 1460 Piso 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Primera Convocatoria;
y de no lograrse quórum se convoca simultáneamente en Segunda Convocatoria para una hora después de fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para que firmen el acta conjuntamente con el Presidente del Directorio.
-
) Tratamiento de los documentos enumerados en el Articulo Nro. 234 inciso primero de la Ley Nro 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico cerrado al 31 de julio de 2009.
-
) Consideración de la gestión y asignación de honorarios al Directorio y Comisión Fiscalizadora, en los términos del Artículo Nro 261 de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Julio de 2009.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los requisitos del Artículo 238 de la ley 19.550.
Presidente Adalberto Felipe Boccoli DNI 6.117.368 designado por Acta de Asamblea Nº 11 del 27/11/2008 y de Directorio Nº 59 del 27/11/2008.
Presidente - Adalberto Felipe Boccoli Acta Reunión de Directorio Nº 59
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