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• Fecha de disposición: 03 Agosto 2007
• Fecha de publicación: 03 Agosto 2007
• Número de Gaceta: 31210

2.2. TRANSFERENCIAS ANTERIORES y a las 15.00 horas (en segunda convocatoria) a celebrarse en la sede social sita en San Martín 201, 2º piso, oficina 8 C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2. ) Motivos que determinaron la convocatoria fuera del plazo legal.

3. ) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/ 2006.

4. ) Consideración de los Resultados No Asignados y remuneración al Sindico Titular.

5. ) Consideración de la gestión del Directorio.

6. ) Remoción de director titular y nombramiento de reemplazante.

7. ) Consideración de la gestión del Sindico.

8. ) Designación de Síndicos Titular y Suplente.

   (para la consideración del 4 punto la asamblea sesionará con carácter de extraordinaria).

   NOTA: Los titulares de acciones deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia (art. 238,

   Ley 19.550).

   Se deja constancia que la designación del Presidente surge delActa deAsamblea del 27 deAbril de 2005 y del Acta de Directorio de fecha 02 de Mayo de 2005.

   Presidente - Alejandro Marcelo Sáenz Valiente Certificación emitida por: Jorge A. Ibáñez.

   Nº Registro: 864. Nº Matrícula: 2936. Fecha: 24/ 07/2007. Nº Acta: 002. Libro Nº: 28.

   e. 30/07/2007 Nº 23.604 v. 03/08/2007 SENISE S.A.I.M.I.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a laAsamblea General Ordinaria a celebrarse en Tte. Gral.

   Juan D. Perón 1509, 1° de Capital Federal, el día 27 de Agosto de 2007, en 1° y 2° convocatoria a las 19 y 20 horas respectivamente, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2007

3. ) Honorarios y Gestión del Directorio.

4. ) Consideración del resultado del Ejercicio.

5. ) Elección del Directorio por el término de un año. N° Correlativo= 229.083.

   PRESIDENTE DE SENISE S.A.I.M.I. SEGÚN ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 08/08/2006.

   Presidente Ignacio A. Novo Certificación emitida por: Luis A. García Culla.

   Nº Registro: 1054. Nº Matrícula: 2321. Fecha: 24/ 7/07. Nº Acta: 019. Libro Nº: 028.

   e. 01/08/2007 N° 63.818 v. 07/08/2007 SHIMA S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 17 de Agosto de 2007, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 en segunda convocatoria, en la sede social de Pje.

   Carlos M. Della Paolera Nº 299, Piso 27º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación del accionista para firmar el acta.

2. ) Decisión a adoptar con respecto al reintegro del capital social.

   NOTA: Conforme a lo dispuesto, por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley Nº 19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a SHIMA S.A., en su Sede Social sita en Carlos M. Della Paolera 299, piso 27, Ciudad de Buenos Aires, de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a 18.00 hs., con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

   El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge del Acta de Directorio del 0707-2007.

   Presidente - Guillermo Andrés Romero Certificación emitida por: Antonio J. Cinque.

   Nº Registro: 1061. Nº Matrícula: 4863. Fecha: 19/ 07/2007. Nº Acta: 167. Libro Nº: 9.

   e. 30/07/2007 Nº 218 v. 03/08/2007 SOCIEDAD ANONIMA...