T/n Av. Rivadavia 5580 C.A.B.A.

Fecha de disposición01 Diciembre 2008
Fecha de publicación01 Diciembre 2008
Número de Gaceta31543

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de UNION TRANSITORIA DE AGENTES S.A.a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de diciembre de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida San Pedrito 49/69 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

  2. ) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19550 y su modífícatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2008.

  3. ) Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 31 de agosto de 2008.

  4. ) Consideración de las retribuciones a los Sres. Directores.

  5. ) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 31 de agosto de 2008. EL DIRECTORIO.

    Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008.

    NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Av. San Pedrito 49/69, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2º).

    Presidente - Nazareno Antonio Lacquaniti Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2007, folios 47 y 48 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 24 de noviembre de 1992 bajo el número A 55327 y Acta de Directorio de fecha 19 de diciembre de 2007 aceptando los cargos.

    Certificación emitida por: Armando F. Verni.

    Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha:

    21/11/2008. Nº Acta: 39. Libro Nº: 42.

    e. 28/11/2008 Nº 5.907 v. 04/12/2008 URBANBUCHNER S.A.

    CONVOCATORIA El Directorio de Urbanbuchner S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23 de diciembre de 2008, a las 10hs. En 1º convocatoria y a las 11 hs, en, 2º convocatoria, en Cerrito 1320, piso 12 'C', Capital Federal.

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  7. ) Consideración y aprobación de los documentos del art. 234 inc 1º de la ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2008.

  8. ) Consideración y aprobación del resultado del ejercicio.

  9. ) Tratamiento del saldo de la cuenta Resultados No Asignados.

  10. ) Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos y consideración de la remuneración a asignar al Directorio.

  11. ) Determinación del número de Directores y elección de los mismos por el término de tres años.

  12. ) Elección de Síndicos Titular y Suplente.

    Marcos Florian Urban designado presidente por Acta de Directorio Nº 100 de fecha 30 de noviembre de 2005.

    Buenos Aires, 24 de noviembre de 2008.

    Presidente Marcos F. Urban Certificación emitida por:Irma Piano deAlonso.

    Nº Registro: 1201. Nº Matrícula: 2573. Fecha:

    24/11/2008. Nº...

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