la Rioja 555 Sotano, Pb y Entrepiso, Pa y Entrepiso C.A.B.A.

• Fecha de disposición: 01 Abril 2008
• Fecha de publicación: 01 Abril 2008
• Número de Gaceta: 31375

Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Firmado: Carlos Alberto Felices. Presidente del Directorio designado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas 27 de abril de 2007 y Acta de Directorio Nº 220 de la misma fecha.

Certificación emitida por: Cecilia Isasi.

Nº Registro: 378. Nº Matrícula: 4770. Fecha:

27/03/2008. Nº Acta: 176. Libro Nº: 21.

e. 28/03/2008 Nº 28.370 v. 04/04/2008 TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el 15 de abril de 2008 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en Olga Cossettini 240, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.

2. ) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1° de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.

3. ) Destino del resultado del ejercicio. Constitución de reserva facultativa.

4. ) Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.

5. ) Consideración de la remuneración a los miembros del directorio (en exceso del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19550) y comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso y hasta la celebración de la asamblea que lo trate.

6. ) Elección de directores titulares y suplentes.

7. ) Fijación del número de miembros de la comisión fiscalizadora y elección de sus miembros titulares y suplentes.

8. ) Autorización a directores y síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los arts. 273 y 298 de la Ley 19550.

   NOTA: (i) Conforme al artículo 238 de la ley N° 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán Olga Cossettini 240, piso 4°, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas hasta el día 9 de abril de 2008, inclusive; (ii) la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Olga Cossettini 240, piso 4°, Buenos Aires.

   Designado por resolución de asamblea de accionistas del 18/4/07 y reunión de directorio del 19/04/07, pasadas a fojas 9/11 y 61 del libro de Actas de Asamblea N° 1 y Actas de Directorio N° 1, respectivamente.

   Presidente José Miguel Granged Bruñén Certificación emitida por:Alfredo B.Novaro Hueyo. Nº Registro: 34. Nº Matrícula: 3093. Fecha:

   13/3/2008. Nº Acta: 169. Libro Nº: 77.

   e. 26/03/2008 N° 28.286 v. 01/04/2008 TEXTIL TRIHO S.A.

   CONVOCATORIA LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de Abril de 2008 a las 15 horas, en el domicilio sito en la Av. Santa Fe N° 1643 piso 2° de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de dos accionistas para suscribir el acta.;

2. ) Consideración de la documentación del Art.

   234 inc. 1 de la ley 19550 por los ejercicios económicos cerrados el 30 de junio de los años 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006 y 2007: incluyendo el análisis de su presentaciones con posterioridad a los términos legales.

3. ) Consideración de la gestión de los Directores;

4. ...