Ricardo Risatti S.A.C.I.F.

Fecha de la disposición:27 de Octubre de 2009
 
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los Sres. socios y accionistas de la sociedad 'Mairuf Sociedad en Comandita por Acciones' (En liquidación), a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en la calle Viamonte 1636, 1º piso 12 de la Ciudad de Buenos Aires el día 18 de Noviembre de 2009, a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria, a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos socios o accionistas para firmar el acta;

  2. ) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009;

  3. ) Destino de los resultados del ejercicio en tratamiento;

  4. ) Consideración de la gestión de los administradores.

  5. ) Consideración de la remuneración de los administradores, incluso en exceso de lo dispuesto por el artículo 261 de la ley 19.550. Se hace saber a los socios y accionistas que pretendan concurrir a la referida asamblea, que deberán cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, comunicando en tiempo y forma su voluntad de asistir a la misma.

    Bernardo Elías Pilewski. Liquidador de Mairuf S.C.A. designado conforme acta de constatación de Asamblea General Ordinaria y Extraerdinaria, escritura número 151 del 17/5/04 folio 297 Registro 1683 de Capital Federal.

    Certificación emitida por: Pilar Rodríguez Acquarone. Nº Registro: 1683. Nº Matrícula:

    4316. Fecha: 20/10/2009. Nº Acta: 125. Nº Libro:

    43.

    e. 23/10/2009 Nº 93512/09 v. 29/10/2009 MANDATOS PRIVADOS S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea Ordinaria de Accionistas en la sede social sita en Viamonte 675, Piso 15, departamento F, Capital Federal para el día 11 de noviembre de 2009 a las 15.00 horas, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  7. ) Consideración de la documentación correspondiente a la Memoria, Balance General,

    Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Cuadros, Notas e Informe del Auditor del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009;

  8. ) Consideración de la gestión del Directorio, aprobación de su gestión y de los honorarios correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009;

  9. ) Consideración del destino de los resultados según lo propuesto por el Directorio en la Memoria;

  10. ) Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio por el mandato estatutario vigente.

    Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.

    Presidente Alejandro Offenberger Designado por acta Nº 223 de fecha 31 de octubre de 2008.

    Certificación emitida por: Beatriz Norma Hid.

    Nº Registro: 1601. Nº Matrícula: 3953. Fecha:

    21/10/2009. Nº Acta: 163. Nº Libro: 11.

    e. 26/10/2009 Nº 94742/09 v. 30/10/2009 MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.

    CONVOCATORIA Nº 800.978. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 11 de Noviembre de 2009 a las 17:00 horas, en Av. Juana Manso 205, Nº 31.767 32 de Sánchez de Bustamante 1644 Piso 1º Departamento C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  11. ) Designación de dos accionistas para la firma del acta de Asamblea.

  12. ) Se informe sobre la situación de la sociedad, evolución de la explotación, inversiones, adquisiciones y transferencias de inmuebles y otros bienes del activo no corriente efectuadas durante el ejercicio año 2005, 2006, 2007 y 2008.

  13. ) Informe sobre la participación de la sociedad en las sociedades Las Guampas S.A., Centro Sur S.R.L., El Recreo S.A. o S.R.L., Sierras S.R.L., y cualquier otra sociedad del país o del extranjero, consorcios, uniones transitorias de empresas, subsidiarias o filiales, etc.

  14. ) Distribución de las utilidades no asignadas correspondientes a los ejercicios cerrados en abril 2006, 2007, 2008 y 2009.

  15. ) Situación de cumplimiento de las obligaciones de la sociedad para con la AFIP, en cuanto a tributos nacionales y previsionales.

  16. ) Informe sobre las retribuciones que por todo concepto han percibido durante los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, los señores Presidente, directores de la sociedad y señores gerentes de la sociedad.

  17. ) Informe sobre préstamos efectuados por la sociedad al señor Presidente, vicepresidente y miembros del directorio o gerencia; anticipo de dinero a cuenta de retribuciones o dividendos futuros; o transferencias de dinero cualquiera sea el concepto, que importe salida de fondos de la sociedad hacia el patrimonio del Presidente, vicepresidente, directores titulares o suplentes y gerentes de la...

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