RESOLUCIONES 116 / 2022 DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS / 2022-05-04

• Fecha de publicación: 26 Julio 2022
• Fecha: 04 Mayo 2022
• Número de Gaceta: 30.273
• Sección: Sección Legislación y Normativa Provincial

DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS. Resolución N° 116/2022-DPJ/RP, del 04/05/2022.
VISTO La necesidad de instrumentar por parte del Registro Público de Tucumán, lo establecido en el artículo décimo primero del Manual de Procedimiento aprobado por Resolución General n° 100/2022-DPJ/RP, y
CONSIDERANDO
Que para eficientizar la prevención de actividades ilícitas tipificadas bajo las figuras de lavado de activos o financiación del terrorismo; y conforme lo establecido en el artículo décimo primero del Manual de Procedimiento, en el cual se prevé que los administrados deberán suscribir una Declaración Jurada sobre la condición de "Persona Políticamente Expuesta" en los trámites registrales de constitución, modificación y disolución de sociedades, contratos asociativos y matricula individual, así como a la inscripción de sus órganos de representación, modificación de los miembros del órgano de administración y fiscalización y las personas humanas que sean designadas representantes de contratos asociativos o fiduciarios de contratos de fideicomiso; corresponde aprobar el formulario que contiene la declaración jurada correspondiente sobre la condición de "Persona Políticamente Expuesta".
Que en virtud de lo establecido por la Resolución UIF nro. 134/2018, de fecha 23 de noviembre de 2018, corresponde previa suscripción de la declaración jurada, advertir y poner en conocimiento del administrado el contenido de la misma, a la que deberá recurrir para su lectura, conocimiento y consideración.
Por ello y atento lo dispuesto por los arts. 5, 6, 12, 13, 14, 15, 20, 20bis, 21, 21bis, inc. 2, sub-inc. b y c, y cctes de la Ley 25.246, Resolución UIF 134/18, y sus modificatorias, la Ley Provincial n° 8367, sus modificatorias, y su Decreto Reglamentario n° 2942/1-FE, la Resolución General n° 169/19-DPJ/RP, y la Resolución General n° 100/2022;

EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS REGISTRO PUBLICO DE TUCUMAN
RESUELVE

ARTICULO 1°: APROBAR el formulario que contiene la Declaración Jurada sobre la condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP), que en Anexo I se agrega a la presente resolución.
ARTíCULO 2°: ESTABLECER la obligatoriedad de presentar la Declaración Jurada correspondiente como condición para la registración del trámite solicitado ante este organismo de Fiscalización y/o Registro, para los...