Resolución Nº 5596/2012

• Fecha de disposición: 07 Septiembre 2012
• Fecha de publicación: 13 Septiembre 2012
• Sección: Resoluciones

Bs. As., 7/9/2012

VISTO el Expediente Nº 1066/2012 del registro del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

CONSIDERANDO:

Que la Ley 25.246 en su artículo 12 inciso 15, establece que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL es sujeto obligado a informar a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) en el marco de la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Que por Resolución UIF Nº 12 de fecha 19 de enero de 2012, se establecen las medidas y procedimientos que este Organismo debe observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que pudieran constituir delitos de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo.

Que la citada resolución dispone asimismo en su artículo 3° que para el correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21, incisos a) y b), de la Ley Nº 25.246 y modificatorias, los sujetos obligados deberán adoptar una política de prevención en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, contemplando, entre otros aspectos la designación de un oficial de cumplimiento conforme lo establece el artículo 20 bis de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias y el artículo 20 del Decreto Nº 290/07 y modificatorios.

Que a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución UIF Nº 12/2012, corresponde la designación del citado Oficial de Cumplimiento a los efectos de formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la Ley Nº 25.246.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 7°, inciso d), de la Ley 19.549, el Servicio Jurídico Permanente ha tomado la intervención que le compete.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 19.331, 20.321, 20.337 y los Decretos Nros. 420/96, 723/96, 721/00, 1192/02.

EL DIRECTORIO

DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO

Y ECONOMIA SOCIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°

— Desígnase Oficial de Cumplimiento del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL ante la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, en el marco de la Ley Nº 25.246, a la funcionaria de este Organismo Dra. María Silvia SUAREZ, D.N.I. Nº 23.925.895.

ARTICULO 2°

— Desígnase Oficial de Cumplimiento suplente del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL ante la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, en el marco de la Ley Nº 25.246, al funcionario de este Organismo Sr. Joaquín Andrés OLID...