Resolución Nº 1500/2011

Emisor:PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Fecha de la disposición:28 de Septiembre de 2011
 
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Bs. As., 28/9/2011

VISTO las Leyes Nros. 23.737 y 26.045, los Decretos Nros. 1095/96 y 1161/00, el Expediente Nº 751/10 del registro de esta Secretaría de Estado, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de un control previo a la inscripción de la firma propiedad del señor Eugenio Román DERKACZ por ante el REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUIMICOS, efectuado con fecha 9 de marzo de 2010 por personal de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA en la sede que la firma poseía en Avenida Hipólito Yrigoyen Nº 746 de la localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, donde se constató la existencia de VEINTE (20) kilogramos de ácido sulfúrico, DOSCIENTOS VEINTE (220) litros de acetona, DIEZ (10) litros de amoníaco anhidro, TRES (3) kilogramos de hidróxido de sodio y DOS (2) kilogramos de carbonato de potasio, todos ellos precursores químicos controlados por la Ley Nº 26.045.

Que, atento a ello, se intimó a la firma mencionada para que presentara por ante la UNIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL DEL DESVIO DE PRECURSORES QUIMICOS de esta Secretaría de Estado copias certificadas de las facturas de compra que acreditaran la adquisición de las sustancias químicas detalladas en el párrafo anterior.

Que la firma propiedad del señor Eugenio Román DERKACZ (RNPQ Nº 14466/10) presentó una factura de fecha 06/07/09 Nº A-0001-00003278 emitida por la firma LAVALLOL INSUMOS QUIMICOS S.R.L. (RNPQ Nº 12553/08) por la cantidad de DOSCIENTOS (200) litros de acetona y VEINTICINCO (25) kilogramos de soda cáustica en perlas 99% y una factura de fecha 21/10/09 Nº 00001863 emitida por la firma DISTRIBUIDORA CLEAN - WORLD S.R.L. (CUIT Nº 30-51569149-5) por la cantidad de VEINTE (20) kilogramos de ácido sulfúrico, VEINTICINCO (25) kilogramos de soda cáustica en perlas, VEINTE (20) kilogramos de agua amoniacal y CINCO (5) kilogramos de carbonato de potasio.

Que a partir del análisis efectuado sobre la factura de la firma DISTRIBUIDORA CLEAN- WORLD S.R.L. (CUIT Nº 30-51569149-5) con domicilio en la calle Santa Magdalena Nº 378 de la Ciudad de Buenos Aires, se detectó que el número de CUIT informado correspondía en realidad a la firma DEGREMONT S.A., conforme se desprende de las constancias de la página oficial de la AFIP que obran en los presentes actuados.

Que, asimismo, surge de las constancias de la base de datos del REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUIMICOS obrante en autos que la firma DEGREMONT S.A. se encontraba inscripta por ante dicho Registro Nacional bajo el Nº 10912/06, con vigencia hasta el 28/09/07, resultando su domicilio el de la calle Talcahuano Nº 718, Piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que se cursaron reiteradas intimaciones a la firma DISTRIBUIDORA CLEAN-WORLD S.R.L. (CUIT Nº 30-51569149-5) al domicilio de la calle Santa Magdalena Nº 378 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (dirección que surge de la factura cuestionada), a fin que informara si reconocía la operación que constaba en la factura presentada por la firma propiedad del señor Eugenio Román DERKACZ (RNPQ Nº 14466/10), las cuales conforme surge de las constancias obrantes en autos fueron devueltas por la empresa de correos por no pertenecer dicho domicilio a la firma DISTRIBUIDORA CLEAN-WORLD S.R.L. (CUIT Nº 30-51569149-5).

Que, atento a ello, se dispuso la realización de sendas inspecciones a aquellas empresas cuya razón social resultara similar a la de la firma DISTRIBUIDORA CLEAN-WORLD S.R.L., a efectos de determinar si alguna de ellas había emitido la mentada factura y realizado dicha operación comercial con la firma propiedad del señor Eugenio Román DERKACZ (RNPQ Nº 14466/10).

Que, consecuentemente, se efectuaron inspecciones a la firma DISTRIBUIDORA CLEAN-WORLD S.R.L. con domicilio en la calle Santa Magdalena Nº 378 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; a la firma CLEAN WORLD S.R.L. (CUIT Nº 30-70316025-1) con domicilio en la calle Cobos Nº 2522 de la localidad de Coronel Dorrego, Provincia de Mendoza; a la firma CLEAN WORLD S.R.L. (CUIT Nº 30-70784431-7) sita en la calle Carlos Gardel Nº 820 de la localidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires, y en la calle M. D’Elia Nº 1479 de la localidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires, y a la firma CLEAN WORLD S.R.L. (CUIT Nº 30-67799914-0) con domicilio en la calle 28 Nº 5435 de la localidad de City Bell, Provincia de Buenos Aires.

Que conforme se desprende del acta labrada en oportunidad de la inspección efectuada con fecha 18 de enero de 2011 al domicilio de la calle 28 Nº 5435 de la localidad de City Bell, Provincia de Buenos Aires, los funcionarios fueron atendidos por el señor Willy David Jenio GUTIERREZ, quien manifestó revestir el carácter de propietario de la finca inspeccionada, que respecto a su vinculación con la firma CLEAN WORLD S.R.L. informó que era el titular de dicha firma, la que se encontraría de baja hace aproximadamente DIEZ (10) años, que la misma se dedicaba a la limpieza de oficinas no utilizando en dicho proceso sustancias químicas controladas, desconociendo expresamente haber realizado la operación comercial de la factura Nº 00001863 de fecha 21/10/09, como así también al señor DERKACZ.

Que en la inspección efectuada al domicilio de la calle Carlos Gardel Nº 820 de la localidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires, con...

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