Resolución 220/2011

• Fecha de disposición: 23 Noviembre 2011
• Fecha de publicación: 01 Diciembre 2011
• Sección: Resoluciones

Bs. As., 23/11/2011

VISTO el expediente del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Nº 6513/2011, lo dispuesto en la Ley Nº 25.246 (B.O. 10/05/2000) y sus modificatorias, en la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificatorias; lo establecido en el Decreto Nº 290/2007 (B.O. 29/03/2007) y sus modificatorios, lo dispuesto en las Resoluciones UIF Nº 38/11 (B.O. 14/02/2011) y Nº 165/2011 (B.O. 17/10/2011); en la Disposición AFIP Nº 388/2011 (B.O. 4/11/2011) y

CONSIDERANDO

Que la Ley Nº 26.683 modificatoria de la Ley Nº 25.246 ha explicitado las facultades de contralor interno de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA y ha establecido el deber de colaboración de los órganos de contralor específicos.

Que, en consecuencia, devino necesario actualizar la normativa dictada por esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA en la materia, a los efectos de adecuarla al régimen jurídico vigente.

Que esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA a raíz del dictado de la Resolución UIF Nº 165/2011 cuenta con la colaboración, experiencia e idoneidad de los funcionarios del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, la COMISION NACIONAL DE VALORES y la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION a efectos de realizar un efectivo y eficaz control del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, de conformidad con la normativa dictada por esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, en su carácter de Organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo (conforme artículo 6º de la Ley Nº 25.246).

Que a los efectos de fortalecer el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, en...