Resolución 3. Asunto: Cancelación de la habilitación del Depósito Fiscal General Lo Primo II

• Fecha de disposición: 22 Febrero 2016
• Fecha de publicación: 22 Febrero 2016
• Sección: Avisos Oficiales

Resolución 3/2016

Asunto: Cancelación de la habilitación del Depósito Fiscal General Lo Primo II

Bs. As., 19/02/2016

VISTO la Actuación SIGEA N° 12150-3706-2005, Actuación SIGEA N° 13683-20-2016, Actuación SIGEA N° 13654-47-2016, y;

CONSIDERANDO:

Que por las Actuaciones mencionadas en el Visto, se concedió a Lo Primo S.A. CUIT 30-62548252-2 la habilitación como Depósito Fiscal de Carácter General para el predio ubicado en la calle Río Cuarto 1254, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que en atención a las Notas N° 27/16 (DV PNEC), Nota N° 44/16 (DE IESP) de la Actuación SIGEA N° 13683-20-2016 de la División de Prohibiciones no Económicas perteneciente al Departamento de Investigaciones Especializadas, y Actuación SIGEA N° 13654-47-16 de la Dirección de Investigaciones dependiente de la Subdirección General de Control Aduanero, se elevaron las presentes a esta Dirección General para su conocimiento y consideración.

Que de las mencionadas actuaciones se desprende que el Departamento de Investigaciones Especializadas dependiente de la Dirección de Investigaciones, en virtud de Alertas emitidos por el Sistema Informático Malvina sobre declaraciones de importación a consumo oficializadas, procedió a llevar a cabo una inspección en el Depósito Fiscal Lo Primo II, la que arrojó como resultado graves irregularidades, quedando la mercadería detenida mediante Acta del 26 de enero del 2016 en el lugar operativo, bajo actuación SIGEA N° 13683-20-2016 por presunta transgresión al Código Aduanero.

Que ante las situaciones irregulares constatadas en el procedimiento, la Dirección de Investigaciones dependiente de la Subdirección General de Control Aduanero, interpuso la denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, Secretaría N° 4 según constancias obrantes en la Actuación SIGEA N° 1365-47-2016 en el marco de la causa N° 19/2016, a los fines de que se amplíen las medidas de investigación para promover la acción penal con mayor sustento jurídico continuando la acción en la órbita de su competencia.

Que asimismo, en la Actuación mencionada en último término se solicitó dar intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activo (PROCELAC) con el objeto de que tome conocimiento de la investigación realizada y actúe en consecuencia.

Que por Resolución N° 3343/1994, sus complementarias y modificatorias la Administración Nacional de Aduanas estableció los...