Resolución 20/2011

• Fecha de la disposición: 20 de Enero de 2011

Jueves 20 de enero de 2011 Primera Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.074 22 % 22 % % 22 % Unidad de Información Financiera ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO Resolución 20/2011

Derógase la Resolución N'° 282/08.

Bs. As., 18/1/2011

VISTO, el Expediente N'º' 3230/2010 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto por las Leyes N'º' 26.425, (B.O. de fecha 09/12/2008) N'º' 25.246 (B.O. de fecha 10/05/2000) y modificatorias, lo establecido en el Decreto N'º' 290/07 (B.O. de fecha 29/03/2007) y modificatorios y la Resolución N'º' 282/2008 (B.O. de fecha 22/09/2008) dictada por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA y,

CONSIDERANDO:

Que el artÃculo 20 de la Ley N'º' 25.246 determina los sujetos obligados a informar a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, en los términos del artÃculo 21 del mismo cuerpo legal.

Que el artÃculo 20 de la Ley N'º' 25.246 y modificatorias, en su inciso 1), establece como sujetos obligados a informar a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

Que de conformidad con lo dispuesto en el ArtÃculo 21 inciso 6) de la Ley N'º' 25.246 y modificatorias, la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, a través de la Resolución N'º' 282/08, estableció las modalidades, oportunidades y lÃmites al cumplimiento de la obligación de informar de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

Que la Ley N'º' 26.425 ha dispuesto en su artÃculo 1'º la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional...