Rerife .S.A.

Fecha de la disposición:13 de Enero de 2010
 
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  1. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio que actuaron durante los ejercicios Nros. 11 y 12.

  2. ) Remuneración al Directorio y a la Sindicatura por los ejercicios Nros. 11 y 12.

  3. ) Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente con mandato por 1 ejercicio económico.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas los requerimientos del Artículo 238 de la Ley 19.550.

    Eduardo Ramón Gutiérrez. Presidente de Pinazo S.A. según Acta de Asamblea del 19 de enero de 2007.

    Certificación emitida por: Edmundo A. Scholz.

    N° Registro: 642. N° Matrícula: 2816. Fecha:

    30/12/2009. N° Acta: 131. N° Libro: 55.

    e. 12/01/2010 N° 1564/10 v. 18/01/2010 PROyECTS & MACHINES S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria en 1° convocatoria a las 13 horas y en 2° convocatoria a las 14 horas, para el 2-2-10; en la calle Sarmiento 1426, 3° Piso, Cap. Fed.; para el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  5. ) Consideración de la renuncia del Directorio y su gestión.

  6. ) Elección del nuevo Directorio.

    Presidente electo en Asamblea del 22/11/08.

    Presidente - Jorge Paredes Certificación emitida por: Adriana B. Colombo. N° Registro: 499. N° Matrícula: 4970. Fecha:

    5/1/2010. N° Acta: 063. N° Libro: 2.

    e. 12/01/2010 N° 1693/10 v. 18/01/2010 'R' REbELLIX S.A.

    CONVOCATORIA Acuerdo a lo resuelto por el Directorio sesión del 29/12/09, convócase Asamblea General Extraordinaria para el 1° de Febrero 2010 a las 9 hs. primera convocatoria, a las 10 hs. misma fecha en segunda convocatoria, en la sede social Viamonte 1505, Piso 13, CABA, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    Punto 1°) Designación de accionistas para firmar el acta.

    Punto 2°) Aumento de capital social por suscripción de acciones de $ 305.000 a $ 635.000.

    Punto 3°) Modificación del Estatuto Social en razón del Aumento de Capital.

    Punto 4°) Autorizaciones.

    Adriana Bennun, Presidenta por Escritura de fecha 1° de julio de 2008.

    Certificación emitida por: René Carlos Pontoni. N° Registro: 1575. N° Matrícula: 4148. Fecha:

    7/1/2010. N° Acta: 125. N° Libro: 32.

    e. 12/01/2010 N° 1732/10 v. 18/01/2010 REbELLIX S.A.

    CONVOCATORIA Acuerdo a lo resuelto por el Directorio sesión del 29/12/09, convócase Asamblea General Ordinaria para el 1° de Febrero de 2010 11 hs. primera convocatoria y a las 12 hs. misma fecha segunda convocatoria, en la sede social Viamonte 1505, Piso 13, CABA, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    Punto 1°) Designación de accionistas para firmar el acta.

    Punto 2°) Designación de Síndico Titular y Suplente.

    Punto 3°) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Designación de nuevos miembros del Directorio o ratificación de autoridades.

    Punto 4°) Autorizaciones.

    Adriana Bennun, Presidenta por Escritura fecha 1/07/08.

    Certificación emitida por: René Carlos Pontoni. N° Registro: 1575. N° Matrícula: 4148. Fecha:

    7/1/2010. N° Acta: 126. N° Libro: 32.

    e. 12/01/2010 N° 1734/10 v. 18/01/2010 RERIFE S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA...

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