Repsol-ypf Gas S.A.

• Fecha de disposición: 11 Julio 2007
• Fecha de publicación: 11 Julio 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31193

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 23 de julio de 2007, a las 9:00 horas en Primera Convocatoria y el día 30 de julio de 2007 a las 9:00 horas en Segunda Convocatoria en el domicilio sito en laAv. Roque Sáenz Peña 777, piso 7º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de los accionistas para suscribir el acta de asamblea.

2. ) Convocatoria fuera de término.

3. ) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Consideración de los resultados del ejercicio.

4. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. ) Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6. ) Designación de cinco Directores titulares y cinco suplentes para integrar el directorio de la Sociedad.

7. ) Designación de tres miembros titulares y tres suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad.

8. ) Reforma del artículo tercero del estatuto social. Otorgamiento de autorizaciones. (Para la consideración de este punto la asamblea revestirá el carácter de extraordinaria).

NOTA: Comunicación del art. 238 de la Ley 19.550, en el edificio de la Av Roque Sáenz Peña 777, piso 7º, Of. 726, Capital Federal...