Repas S.A.

Fecha de la disposición:18 de Diciembre de 2009
 
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CONVOCATORIA Convocase a Asamblea Ordinaria para el día 29/12/2009 a las 10 hs., en Lavalle 190 4° H Capital Federal para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Razón por la que se convoca a Asamblea fuera de término por el Ejercicio N° 34.

  2. ) Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 Inc. 1° Ley 19550 por los Ejercicios cerrados el 30/6/2008 y 30/6/2009.

  3. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

  4. ) Designación de Directores y Síndicos por el periodo 2009 al 2011.

  5. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

    Presidente Roberto Lagos, según Acta de Asamblea 27 y Acta de Directorio 139 del 10/4/2008.

    Presidente - Roberto E. Lagos Certificación emitida por: Ramiro J. Gutiérrez de Lio. N° Registro: 55. N° Matrícula: 3785. Fecha: 24/11/2009. N° Acta: 102. N° Libro: 235.

    e. 14/12/2009 N° 118479/09 v. 18/12/2009 LA CONSTRUCCION S.A. COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS CONVOCATORIA De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 4 de enero de 2010, a las 10 horas, en las oficinas de la Compañía, Avda. Paseo Colón 823 2º piso,

    C.A.B.A., para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Elección de accionista para firmar el acta.

  7. ) Causas por las cuales se celebra la Asamblea fuera de término.

  8. ) Lectura y consideración de la Memoria,

    Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

    Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.

  9. ) Consideración del resultado del Ejercicio.

  10. ) Consideración de la actuación del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.

  11. ) Retribución al Directorio y Comisión Fiscalizadora.

  12. ) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

  13. ) Elección de miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.

    De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 4 de enero de 2010, a las 11,30 horas, en las oficinas de la Compañía, Avda. Paseo Colón 823, 2º piso, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DÍA:

  14. ) Elección de Accionista para firmar el acta.

  15. ) Ratificación de las modificaciones realizadas al contrato Fideicomiso de Garantía entre La Construcción S.A. y Fideicomiso LC S.A. del 11/06 y 06/09.

  16. ) Modificación del Estatuto por cambio de domicilio legal.

  17. ) Ratificación aumento del Capital Social aprobado por Asambleas Extraordinarias del 30/06/05 y 20/03/07.

  18. ) Ratificación aumento del Capital Social aprobado por Asamblea Extraordinaria del 29/06/09.

  19. ) Restitución de Aportes Irrevocables.

  20. ) Reforma del Estatuto Social.

    NOTA: Se comunica a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán, de acuerdo a lo previsto por el art. 238 LS, comunicarlo con no menos de tres días de anticipación a la fecha de la misma.

    El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a fojas 138, 139 y 140 del libro de Actas de Asamblea General Ordinaria del 29/10/08 y fojas 147 y 148 del libro de Actas de Directorio de fecha 29/10/08. El Directorio.

    Presidente ­ Francisco Jesús Sánchez...

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