Repas S.A.
| Fecha de publicación | 23 Diciembre 2008 |
| Fecha de disposición | 23 Diciembre 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31558 |
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Av. Montes de Oca 729 Piso 9
Departamento F C.A.B.A. para el día 7 de enero de 2009 en primera convocatoria a las 18 hs y en segunda convocatoria a las 19 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.
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) Consideración de memoria, inventario, balance general, estado de resultados y de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas, anexos, informe del síndico e informe de la auditoria externa correspondientes a los ejercicios numero 35 y 36 cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.
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) Aprobación de la gestión de los integrantes del órganos de administración y de fiscalización por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.
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) Consideración del resultado de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007 y distribución de utilidades.
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) Fijación de número y elección de directorio.
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) Elección de síndico titular y suplente.
Se recuerda a los Sres. accionistas que deben comunicar su asistencia con 3 (tres) días hábiles de anticipación (art. 238 2do. Párrafo ley 19550).
El Directorio Pablo Martin Olivieri Presidente Surge de Acta de Asamblea de fecha 03/07/2007 y Acta de Directorio Número 207 de fecha 04/07/2007.
El Presidente.
Certificación emitida por: María Aurelia Dellepiane. Nº Registro: 911. Nº Matrícula: 2994.
Fecha: 11/12/2008. Nº Acta: 078. Libro Nº: 34.
e. 17/12/2008 Nº 23439/08 v. 23/12/2008 REPAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de REPAS S.A., a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día 16 de enero de 2009 a las 8:30 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Reconquista 336, piso 12, Oficina 'Y',
Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de los documentos determinados por el artículo 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2008.
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) Consideración de la gestión del directorio, sus honorarios.
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) Pago de dividendos de los accionistas ordinarios y preferidos.
NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la sede social sita en Reconquista 336, piso 12, Oficina 'Y', Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 horas hasta el 12 de enero de 2009 inclusive.
Designado por Acta de Asamblea, de designación de autoridades y Acta de Directorio de distribución de cargos, ambas de fecha 4/3/2008, labradas a 125/127 en el libro de Actas de Asamblea y Directorio número 2.
Presidente Rodolfo Schulzen Certificación emitida por: Alfredo B. Novaro Hueyo. Nº Registro: 34. Nº Matrícula: 3093.
Fecha: 15/12/2008. Nº Acta: 132. Libro Nº: 81.
e. 18/12/2008 Nº 24054/08 v. 24/12/2008 RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.
CONVOCATORIA PRIMERA Y SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 9 de Enero de 2009 a las 12:00 horas, en el local de calle Talcahuano 442 de la Ciudad Autónoma de...
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